KuCoin

KuCoin был основан в 2017 году Чун Ганом, Ке Таном, Майклом Ганом и Джонни Лином, который является действующим генеральным директором (первые несколько лет эту должность занимал Майкл Ган)^[1].

В ноябре 2018 года KuCoin привлек 20 млн долларов США в рамках раунда финансирования серии A, который возглавили IDG Capital и Matrix Partners^[5].

В марте 2020 года компания KuCoin объявила о создании KuGroup, включающей три бизнес-направления: KuCoin Global, KuCloud и KuChain & KCS Business Group. Майкл Ган был назначен председателем KuGroup, а Джонни Лин — генеральным директором KuCoin Global^[6].

В сентябре 2020 года KuCoin сообщил о массированной хакерской атаке, в результате которой были украдены криптовалютные активы на сумму 281 млн долларов^[7]. Лин заявил, что взлом произошёл после компрометации приватных ключей криптокошельков биржи. Он добавил, что результаты внутреннего аудита показали, что часть биткоинов, токенов сети ERC-20 и других токенов из горячих кошельков KuCoin были сразу выведены с платформы^[8]. Впоследствии представители биржи предложили до 100 тыс. долларов за информацию о взломе, а хакерская группа Lazarus Group, которая, как предполагается, действует под ведением правительства КНДР, была обвинена во взломе и хищении средств^[9].

В феврале 2021 года Джонни Лин сообщил в собственном блоге, что компания сотрудничала с биржами и партнёрами для возврата 222 млн долларов (78 %) и с правоохранительными органами для возврата 17,45 млн (6 %), а страховой фонд покрыл оставшуюся часть в размере около 45,55 млн (16 %)^[10].

В мае 2022 года KuCoin привлек 150 млн долларов в рамках раунда финансирования серии B, возглавленного Jump Crypto, что дало компании оценку в 10 млн долларов^[11]. В июле 2022 года биржа объявила об инвестиции от торговой компании Susquehanna International Group в размере 10 млн долларов — стороны договорились о сотрудничестве для взращивания блокчейн-стартапов и развитии экосистемы KuCoin^[12].

KuCoin поддерживает торговлю более чем 750 различными криптовалютами, включая Bitcoin, Ethereum и множество альткоинов. Платформа предлагает различные виды торговли, включая спотовую торговлю, маржинальную торговлю, торговлю деривативами, стейкинг и другие продукты^[4][13].

По состоянию на ноябрь 2024 года, среднесуточный объём торгов на платформе составляет около 3,63 млрд долларов^[4][13].

Для регистрации на KuCoin пользователям необходимо предоставить адрес электронной почты или номер телефона. Верификация личности (KYC) не является обязательной для всех пользователей, однако для доступа к расширенным функциям и увеличенным лимитам на вывод средств рекомендуется пройти процедуру «Знай своего клиента»^[14].

Пользователи KuCoin могут пополнять свои счета различными способами, включая депозиты в криптовалюте и фиатные платежи через P2P-платформу, которая поддерживает несколько фиатных валют, таким образом предоставляя услуги пользователям из нескольких регионов, в том числе России^[15].

Вывод средств с KuCoin возможен как в криптовалюте, так и в фиатных валютах через P2P-платформу. Лимиты на вывод зависят от уровня верификации пользователя. Пользователи, прошедшие полную верификацию, имеют более высокие лимиты на вывод средств^[14].

Платформа KuCoin выпустила собственный токен KuCoin Token (KCS) 1 сентября 2017 года в рамках ICO. Первоначальный объём эмиссии составил 200 млн токенов. Компания регулярно осуществляет выкуп и сжигание части токенов, что способствует их дефляции. К июню 2021 года в обращении оставалось около 170 млн KCS, из которых примерно 47 % были свободно торгуемыми. На тот момент токен занимал позиции в нижней части рейтинга ТОП-100 по рыночной капитализации^[15].

Основное применение KCS — снижение комиссий при совершении торговых операций. Кроме того, владельцы минимум 6 токенов получают долю от ежедневной прибыли платформы^[15].

На конец ноября 2024 года токен торгуется по 11 долларов США за единицу^[15].

В марте 2023 года генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс подала иск против KuCoin за несоблюдение требований штата о регистрации перед предоставлением инвесторам возможности покупать и продавать криптовалюты на платформе. В иске утверждалось, что KuCoin нарушила «Закон Мартина», занимаясь транзакциями с криптовалютами, неправомерно называя себя «биржей» и предлагая продукт KuCoin Earn^[16][17]. В декабре 2023 года, после длительных судебных разбирательств, KuCoin согласилась заблокировать доступ пользователям из Нью-Йорка и выплатить штраф в размере 22 млн долларов^[18].

В марте 2024 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подала иск против KuCoin и двух её основателей, обвиняя криптовалютную биржу в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег, включая отсутствие системы KYC, что позволяло переводить миллиарды долларов из неизвестных источников^[19].

В июне 2021 года Комиссия по ценным бумагам Онтарио заявила, что KuCoin нарушила провинциальное законодательство, предоставив услуги её пользователям без обязательной регистрации. 22 июля 2022 года Комиссия вынесла постановление, запрещающее работу биржи в Онтарио, и наложила штраф в размере 2 млн долларов^[20].

В декабре 2022 года Центральный банк Нидерландов заявил, что KuCoin работает в стране без регистрации, нарушая закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма^[21].

В октябре 2023 года Управление по финансовому регулированию Великобритании добавило KuCoin в список нежелательных организаций, заявив, что компания не имеет необходимой лицензии для предоставления услуг на британском рынке^[22].

В марте 2026 года регулятор виртуальных активов Дубая (VARA) потребовал от связанных с биржей KuCoin компаний прекратить деятельность из-за отсутствия лицензии на работу в эмирате^[23].