Yobit

YObit была основана в 2014 году, на фоне растущего интереса к криптовалютам^[4].

В 2017 году появилась информация о возможном запрете платформы со стороны Роскомнадзора, однако эти слухи не подтвердились^[5].

В 2018 году YObit привлекла внимание, объявив о намерении искусственно завысить цену одного из токенов по схеме «Pump and Dump». 11 октября^[6] биржа с суточным объёмом торгов около 33 млн долларов объявила, что закупит токенов на сумму 10 BTC (примерно 62,8 тыс. долларов) в течение 22 часов, что вызвало серьёзный ажиотаж в криптосообществе. 15 октября криптовалютная биржа Yobit повторила эксперимент и провела второй «памп» случайного токена. Представители компании объявили об очередной сомнительной акции в твиттер-аккаунте за 69 часов до её начала^[7]. В центре внимания оказалась криптовалюта Lambocoin^[8], за считанные минуты цена токена выросла с 0,02788 до 50 BTC — приблизительно в 1793 раза. Затем курс также стремительно откатился до 0,04 BTC^[9].

Схема «Pump and Dump» представляет собой манипуляцию ценой актива^[10]. В данной схеме группа лиц сначала скупает токены небольшими порциями, чтобы не повлиять на курс, затем начинают «памп» — сообщают через свои каналы инвесторам о предстоящем росте цены на конкретной криптовалюте. Массовые покупки приводят к резкому росту цены, после чего организаторы распродают свои активы по завышенной цене, что вызывает резкое падение стоимости. Генеральный прокурор штата Нью-Йорк^[11] в 2018 году опубликовал отчёт^[12], в котором было указано, что большинство криптобирж, включая YObit, не имеют эффективных механизмов для отслеживания манипуляций. Критики отмечают, что подобные схемы играют на руку лишь ограниченному числу трейдеров-инсайдеров, в то время как большинство участников несут убытки.

Объём спотовой торговли (сумма сделок по всем спотовым парам за выбранный период времени^[13]) YObit в сутки может достигать отметки в 225 млн долларов, объём торговли за месяц более 6,7 млрд долларов^[14]. Биржа активно поддерживает новые токены и альткоины, что заставляет трейдеров следить за этой платформой на регулярной основе.