Garantex

Биржа была основана в 2019 году российскими предпринимателями Станиславом Другалевым и Сергеем Менделеевым. Платформа была зарегистрирована в Эстонии, однако в России у Garantex есть офисы в Москве и Санкт-Петербурге^[2].

Garantex позиционирует себя как крупнейшая в России биржа криптовалют. Заявляет о себе как о лидере по рублёвой ликвидности и поддерживает работу с картами российских банков. На сайте Garantex говорится, что клиенты могут выводить средства на карты Сбербанка, Т-Банка и Альфа-банка^[3].

Весной 2022 года США ввели ограничения против Garantex. В конце февраля 2025 года криптобиржа попала под действие 16-го пакет санкций ЕС против России^[4]. В официальном заявлении о санкциях было указано, что Garantex тесно связана с российскими банками, находящимися под санкциями ЕС^[1].

6 марта 2025 года в официальном Telegram-канале Garantex появилось сообщение:

У нас плохие новости. Tether вступил в войну против российского крипторынка и заблокировал наши кошельки на сумму более 2,5 млрд руб. Мы временно приостанавливаем оказание всех услуг, включая выводы криптовалют, на время, пока мы всей командой решаем эту проблему^[6].

Согласно информации криптобиржи, стейблкоин USDT является самой популярной криптовалютой для россиян. Объёмы торгов в паре «рубль — USDT» на бирже значительно превышают объёмы торгов другими криптовалютными парами^[1]. USDT привязаны к доллару США. Оборот этой криптовалюты сравнялся по объёмам с картами Visa. Прибыль Tether в 2023 году превысила 6 млрд долларов^[7].

В том же сообщении команда Garantex обратила внимание, что все токены USDT, находящиеся на российских кошельках, могут быть под угрозой.

Днём 6 марта сайт площадки не работал. На нём было размещено объявление о проводящихся технических работах^[8].

Власти США заявили о блокировке 26 млн долларов и доменных имён российской криптовалютной биржи Garantex в рамках международной операции с участием правоохранительных органов Германии и Финляндии. Причиной блокировки названы обвинения в отмывании денег, содействии преступным организациям и нарушении санкционного режима. Одновременно были предъявлены обвинения двум администраторам биржи, Алексею Бесчокову и Александру Мире Серде, в заговоре с целью отмывания денег и нарушении санкций. По данным Минюста США, Garantex обработала криптовалютных транзакций на сумму не менее 96 млрд долларов с момента основания в 2019 году и являлась лидером по рублёвой ликвидности, популярной среди пользователей из России, особенно в операциях с USDT. Перед блокировкой эмитент стейблкоина USDT, компания Tether, также заблокировала криптовалюту на кошельках Garantex на сумму 2,5 млрд руб., после чего перенаправила вопросы о причинах блокировки в Секретную службу США, которая впоследствии подтвердила своё участие в операции^[9].

После начала блокировки клиенты криптобиржи Garantex прибыли в офис компании в Москва-Сити. Причиной приостановки работы биржи стали новые санкции, обусловленные связями Garantex с российскими банками, а также блокировка кошельков биржи компанией Tether, эмитентом стейблкоина USDT. В результате блокировки было заморожено активов на сумму 2,5 млрд рублей, затронуты 89 адресов. Клиенты, обеспокоенные ситуацией, вызвали полицию в офис. Сотрудники Garantex начали проводить очные встречи с клиентами для обсуждения сложившейся ситуации^[10].

11 марта 2025 года в Индии по запросу США был задержан Алексей Бещёков, гражданин Литвы, которого американские власти считают одним из администраторов криптобиржи Garantex.  Бещёкову предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег, нарушении санкций и ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег^[11].

14 августа 2025 года Госдепартамент США заявил, что власти США назначили награды на общую сумму 6 млн долларов^[12] за информацию, которая приведёт к задержанию руководителей биржи Garantex. За данные о гражданине России Александре Мира Серде предлагается вознаграждение в 5 млн долларов, за информацию о других топ-менеджерах — 1 млн^[13].

Один из основателей криптобиржи Станислав Другалев скончался в феврале 2021 года в Дубае — как писали СМИ, «при загадочных обстоятельствах»^[14]. Причина смерти российского предпринимателя — падение с моста на дорожной развязке^[15].