Gotbit
Gotbit — криптовалютная платформа, основанная в 2017 году[1]. Компания стремилась предоставить рынку услуги по увеличению ликвидности и видимости токенов, что позволило ей быстро завоевать определённую репутацию в криптовалютной сфере. В 2024 году она оказалась в центре международного скандала, когда её основатель Алексей Андрюнин был арестован в Португалии по запросу Министерства юстиции США. Gotbit обвинили в манипулировании криптовалютным рынком и участии в фиктивных торговых операциях[2].
Общие сведения
| Gotbit | |
|---|---|
| Тип | Криптовалютная биржа |
| Год основания | 2017 |
| Владелец | Алексей Андрюнин |
| Ключевые фигуры | Алексей Андрюнин, Фёдор Кедров, Кави Джалили |
| Валюта | Криптовалюты |
| Биржевые товары | Токены, цифровые активы |
| Количество компаний, прошедших листинг | Торговля криптовалютами |
| Веб-сайт | gotbit.io |
Деятельность
Gotbit специализировалась на предоставлении маркетмейкерских услуг для криптовалютных проектов, особенно ориентируясь на активы, которые не входили в число самых популярных и ликвидных на рынке. Основной метод работы компании заключался в использовании техники, известной как wash-трейдинг. Это означает, что боты компании искусственно наращивали торговые объёмы токенов, совершая сделки между собой. Такая практика создавала иллюзию высокого спроса и активности торгов, что могло вводить инвесторов в заблуждение относительно реальной популярности и рыночного интереса к определённым токенам[3].
Gotbit также занималась тактиками «пампа» и «дампа», резкого повышения и понижения цен на конкретные активы, эти действия были особенно заметны на рынке мемкоинов и низкокапитализированных криптовалют, где колебания цен происходят более стремительно и имеют более серьёзное влияние из-за небольшой ликвидности. Среди известных проектов, с которыми сотрудничала платформа, был проект Hamster Kombat[4][5].
Юридические проблемы
В 2024 году Министерство юстиции США обвинило Gotbit и несколько связанных компаний, включая ZM Quant, CLS Global и MyTrade, в мошенничестве, манипулировании рынком и фиктивной торговле. Алексей Андрюнин был задержан в Португалии по международному запросу США, которые потребовали его экстрадиции[6].
ФБР[7] провело расследование, создав собственный криптотокен NexFundAI[8], что помогло выявить мошеннические схемы работы компании. В результате были конфискованы криптовалюты на сумму 25 млн долларов, отключены боты, использовавшиеся для создания фиктивных торговых объёмов для более чем 60 криптоактивов[9].
25 февраля 2025 года Андрюнина экстрадировали в Соединённые Штаты. По данным американского Минюста, россиянин совместно с другими фигурантами уголовного дела проводил фиктивные сделки для искусственного увеличения объемов торгов мемкоинами и малоизвестными токенами[10].
Примечания
