Cryptex

Сервис Cryptex (также известен как International Payment Service Provider LLC^[3]) был основан в 2017 году. Площадка специализировалась на обмене фиатных валют на криптовалюты. Биржа поддерживала ограниченное количество криптовалют, включая Bitcoin (BTC), Tether (USDT), Monero (XMR), NEM (XEM), Litecoin (LTC), DASH и Gold True USD (TUSD).

26 сентября 2024 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело санкции против Cryptex^[4]. Сообщалось, что компания, зарегистрированная как International Payment Service Provider в Сент-Винсенте и Гренадинах, участвовала в транзакциях более чем на 720 млн долларов, которые часто использовались киберпреступниками. В санкционный список также попал гражданин России Сергей Иванов (псевдоним Омельницкий), который, как утверждалось, занимался «отмыванием» денег для различных нелегальных операций, включая маркетплейс Genesis Market^[5].

2 октября 2024 года Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело против создателей Cryptex и анонимной платёжной системы UAPS^[6]. Им предъявлены обвинения в организации преступного сообщества и различных формах незаконной деятельности, таких как неправомерный оборот средств платежей и доступ к защищённой компьютерной информации. Сообщалось, что преступное сообщество, созданное в 2013 году, занималось нелегальными банковскими операциями и обслуживало киберпреступников и хакеров. Следствие выявило оборот группировки на сумму более 112 млрд рублей и криминальный доход, равный 3,7 млрд рублей^[7].

В рамках уголовного дела было проведено 148 обысков в 14 регионах России. 96 подозреваемых были доставлены для проведения следственных процедур. В Санкт-Петербурге были проведены обыски, нацеленные на выявление незаконной деятельности криптообменников, причём особое внимание уделялось посёлку Лисий нос, где, по версии МВД, проживал предполагаемый организатор схемы обналичивания^[8].

3 октября 2024 года нескольким фигурантам дела Cryptex предъявили обвинения. При обысках в Санкт-Петербурге по уголовному делу о незаконном обороте денежных средств и криптовалют было изъято более 1,5 млрд рублей. Помимо наличных средств, следователи обнаружили у подозреваемых вертолеты Robinson, автомобили Bentley, Rolls-Royce, Porsche, Tesla Cybertruck, катера и снегоходы^[9]. Замоскворецкий суд Москвы санкционировал домашний арест трёх фигурантов — Романа и Руслана Ореховских и Александра Терещенко. 4 октября под домашний арест были отправлены Елена Полякова и Артём Лысенко^[10]. Также на два месяца (до 30 ноября) арестован Сергей Иванов, которого следствие считает организатором преступного сообщества^[11].