Области знаний
Партнёрские проектыСпецпроектыСтать автором
Сменить язык
О РУВИКИ

KleptoCapture (оперативная группа)

Оперативная группа KleptoCapture[a] — подразделение Министерства юстиции США, созданное в марте 2022 года с целью введения санкций против российских бизнесменов[1][2][3].

Предпосылки

С начала протестов на востоке Украины в 2014 году, Соединённые Штаты ввели многочисленные экономические санкции против российского правительства, военного и стратегического секторов экономики России. После начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года США ввели новые санкции против России.

Президент США Джо Байден объявил об этих усилиях в своём ежегодном Послании о положении в стране:

Сегодня я заявляю российским олигархам, которые своровали миллиарды долларов с помощью [российского] агрессивного режима: хватит! (Бурные аплодисменты; все встают) Это я вам говорю от имени Соединённых Штатов.

Министерство юстиции США создаёт специальную группу для расследования преступлений российских олигархов. Совместно с нашими европейскими союзниками мы найдём и заберём все их яхты, шикарные апартаменты и частные самолёты. Всё, что они награбили.

На следующий день после выступления Байдена генеральный прокурор США Меррик Б. Гарланд объявил о создании межведомственной оперативной группы KleptoCapture[4].

Задачи

Основная цель оперативной группы — замораживание и конфискация активов граждан России, которые, по утверждению правительства США, были доходами от их сотрудничества с российским правительством[5].

Структура

Руководителем группы Целевой группы был назначен опытный прокурор по вопросам коррупции из прокуратуры США по Южному округу Нью-Йорка, Эндрю Адамс, который ранее работал руководителем Южного округа Нью-Йорка по борьбе с отмыванием денег и транснациональными преступными группами[6][7].

В состав группы входят представители Федерального бюро расследований, Службы судебных приставов США, Налоговой службы, Службы почтовой инспекции США, Иммиграционной и таможенной службы США и Секретной службы США.

Мероприятия

Яхта Вексельберга

11 марта 2022 года Президент США Джо Байден подписал Указ о «Запрещении некоторых видов импорта, экспорта и новых инвестиций в связи с продолжающейся агрессией Российской Федерации», вводящий запрет на торговлю предметами роскоши.

Во исполнение Указа Федеральное Казначейство США выделило активы Виктора Вексельберга на сумму около 180 миллионов долларов: самолёт Airbus A319-115 и яхту Tango[8]. Оценки стоимости последней колеблются от 90 млн долл. (оценка Министерства юстиции США) до 120 млн долл. (по данным сайта Superyachtfan.com).

25 марта 2022 года специальный агент ФБР подал письменные показания в поддержку конфискации Tango в Окружной суд Соединённых Штатов по округу Колумбия. В ордере под присягой указывается вероятная причина ареста Tango в связи с подозрением в нарушении Раздел 18 Кодекса США § 1349 (заговор с целью совершения банковского мошенничества) и Раздел 50 Кодекса США § 1705 (Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях) и Раздел 18 Кодекса США § 1956 (отмывание денег). Арест был санкционирован американскими законами о гражданской и уголовной конфискации активов[9].

4 апреля 2022 года мировой судья Зия М. Фаруки (Zia M. Faruqui) подписал постановление об утверждении ареста. Судья заявил:

Арест собственности олигарха — это только начало расплаты, которая ожидает тех, кто будет способствовать злодеяниям Путина. Ни министерство юстиции, ни история не будут добры к олигархам, выбравшим не ту сторону. […].

Гражданская гвардия Испании и федеральные агенты Министерства юстиции США и Министерства внутренней безопасности США захватили Tango на Майорке. В пресс-релизе Министерства юстиции США говорится, что захват Tango был произведен по запросу оперативной группы KleptoCapture[10][11][12].

Самолёты Абрамовича

6 июня 2022 года Соединённым Штатам было разрешено арестовать два самолёта Романа Абрамовича: Boeing 787-8 и Gulfstream G650ER на сумму более 400 миллионов долларов. В пресс-релизе США говорится, что изъятие было запрошено прокуратурой США по Южному округу Нью-Йорка, работающей совместно с Целевой группой KleptoCapture[13].

Яхта Керимова

7 июня 2022 года власти США изъяли на Фиджи суперяхту «Амадея», которую связывают с семьёй Сулеймана Керимова[14].

Средства Константина Малофеева

2 февраля 2023 года манхэттенский районный суд Нью-Йорка (судья Paul Gardephe) вынес постановление (англ. forfeiture order) об изъятии замороженных денежных средств российского бизнесмена К. В. Малофеева на сумму $5.4 млн.

Примечания

Комментарии

  1. ↑ Примерный перевод: «Поимка воров»

Источники

  1. ↑ Beitsch. DOJ launches team to enforce sanctions on Russian oligarchs, The Hill (March 2, 2022). Архивировано 6 марта 2022 года. Дата обращения: 2 марта 2022.
  2. ↑ Strohm. DOJ's 'KleptoCapture' Unit Will Target Russian Oligarchs, Bloomberg News (March 2, 2022). Дата обращения: 2 марта 2022.
  3. ↑ Lynch. U.S. launches 'KleptoCapture' task force aimed at Russian oligarchs, Reuters (March 2, 2022). Архивировано 2 марта 2022 года. Дата обращения: 2 марта 2022.
  4. ↑ Attorney General Merrick B. Garland Announces Launch of Task Force KleptoCapture. Justice.gov. United States Department of Justice (2 марта 2022). Дата обращения: 5 апреля 2022. Архивировано 2 марта 2022 года.
  5. ↑ Macias. Biden administration launches new 'KleptoCapture' task force to go after Russian oligarchs (англ.), CNBC (March 2, 2022). Архивировано 2 марта 2022 года. Дата обращения: 2 марта 2022.
  6. ↑ Former Ceo Of Bitcoin Exchange Company Sentenced In Manhattan Federal Court To Two Years In Prison For Helping To Sell Nearly $1 Million In Bitcoins For Drug Buys On Silk Road. Justice.gov. United States Department of Justice (9 декабря 2014). — «Assistant United States Attorney Andrew Adams of the Money Laundering and Asset Forfeiture Unit is in charge of the forfeiture aspects of the case"». Дата обращения: 5 апреля 2022. Архивировано 13 июля 2017 года.
  7. ↑ Cohen. Veteran U.S. prosecutor to lead task force probing Russian oligarchs, Reuters.com (3 March 2022). Архивировано 3 марта 2022 года. Дата обращения: 4 апреля 2022.
  8. ↑ Treasury Sanctions Kremlin Elites, Leaders, Oligarchs, and Family for Enabling Putin's War Against Ukraine. Treasury.gov. United States Department of the Treasury (11 марта 2022). Дата обращения: 4 апреля 2022. Архивировано 11 марта 2022 года.
  9. ↑ In the Matter of the Seizure of The Motor Yacht Tango, with Internatinal Maritime Organization Number 1010703. Justice.gov. Дата обращения: 4 апреля 2022.
  10. ↑ US seizes yacht owned by oligarch with close ties to Putin (англ.). AP NEWS (4 апреля 2022). Дата обращения: 4 апреля 2022.
  11. ↑ La Guardia Civil incauta en Mallorca el yate de un oligarca ruso reclamado por EEUU (исп.). GuardiaCivil.es. Guardia Civil (4 апреля 2022). Дата обращения: 4 апреля 2022. Архивировано 4 апреля 2022 года.
  12. ↑ $90 Million Yacht of Sanctioned Russian Oligarch Viktor Vekselberg Seized by Spain at Request of United States. Justice.gov (4 апреля 2022). Дата обращения: 4 апреля 2022. Архивировано 4 апреля 2022 года.
  13. ↑ United States Obtains Warrant For Seizure Of Two Airplanes Of Russian Oligarch Roman Abramovich Worth Over $400 Million. Justive.gov (6 июня 2022). Дата обращения: 6 июня 2022.
  14. ↑ Как американцы захватили яхту "Амадея" российского сенатора и олигарха Сулеймана Керимова, BBC News Русская служба. Дата обращения: 28 января 2023.

Категории