Baring Vostok Capital Partners

С момента основания «Baring Vostok» вложил около 3 млрд долларов в 80 компаний^[5].

«Baring Vostok» инвестировал в российский поисковик Яндекс на ранней стадии развития проекта и приобрел 35,7% акций поисковика^[6][7].

Другие компании, получавшие инвестиции от «Baring Vostok»: «Волга Газ»^[8], «Боржоми», Ozon.ru, «Burren Energy», «СТС Медиа», Центр финансовых технологий, «Энфорта», «ЭР-Телеком», 1С, «Новомет», «Kaspi.kz», «Авито», Tinkoff.ru, «Golden Telecom», «ВкусВилл», «Сравни.ру»^[9], Familia, «Солофарм», Skyeng, Viasat^[6][10]. Весной-летом 2016 года фонд продал свою долю в кинотеатральной сети «Каро» UFG Private Equity, вход в эту инвестицию был осуществлён в 2012 году^[11].

В июне 2017 года фонд инвестировал в инфраструктурную компанию «Вертикаль», фонд является основным акционером^[12][13].

В декабре 2021 года “Baring Vostok Capital Partners” инвестировал 13 млн долларов в российскую платформу по автоматизации маркетинга Mindbox, став её миноритарием^[14].

«Baring Vostok Capital Partners» была основана в 1994 году с образованием «First NIS Regional Fund». Фонд был совместным предприятием «Barings Bank» и российско-американского торгового банка «Совлинк»^[15].

Первоначально «First NIS Regional Fund» управляла команда инвестиционных профессионалов из «Barings» и «Совлинк», включая нынешнего старшего партнёра «Baring Vostok» Майкла Калви. При $ 160 млн инвестиционных обязательств в конечном счёте фонд за время существования вернул инвесторам $ 620 млн. В 1997 году «Baring Vostok Capital Partners» стал филиалом «BPEP International». После распада «Barings Bank» владельцем «BPEP International» стал голландский банк «ING Groep».

В 2001 году фирма завершила сбор средств для «Baring Vostok Private Equity Fund». С $ 205 млн инвестиционных обязательств «Baring Vostok» стал первым фондом прямых инвестиций, поднявшимся в период после российского финансового кризиса 1998 года^[16].

В мае 2004 года «BPEP International» завершила процедуру MBO из «ING Groep». В то же время филиалы фирмы в Азии, Индии и Латинской Америке завершили аналогичные процедуры выкупа. Эти компании продолжили своё тесное сотрудничество, хотя каждая фирма осталась полным собственником своих предприятий^[17]. После выкупа управляющей компании в 2005 году «Baring Vostok Private Equity Fund III» имел общий капитал в $ 413 млн^[18].

В феврале 2007 года фирма завершила сбор средств для своего четвёртого фонда прямых инвестиций. «Baring Vostok» выделил $ 1,1 млрд инвестиционных обязательств для своего основного фонда «Baring Vostok Private Equity Fund IV». Вместе с параллельным фондом, «Baring Vostok Fund IV Supplemental Fund», который накопил более $ 300 млн капитала, четвёртый фонд «Baring Vostok» был на то время крупнейшим частным фондом прямых инвестиций в Восточной Европе^[19].

В октябре 2012 года «Baring Vostok Private Equity Fund LP V» имел общий капитал в $ 1,15 млрд.^[5] «Baring Vostok Fund V Supplemental Fund» — $ 212 млн^[5].

25 марта 2021 года Совкомбанк объявил о подписании с фондами Baring Vostok, компанией «Финвижн», принадлежащей Артему Аветисяну, и Шерзодом Юсуповым соглашений о покупке принадлежащих им пакетов акций банка «Восточный»^[20].

В сентябре 2023 года стало известно, что Baring Vostok продал принадлежащую ему мажоритарную долю в коллекторском агентстве «Первое клиентское бюро». Акции перешли к компании «Тинсайд», которой владеет российский предприниматель Роман Ковалев^[21]. Свои доли в ПКБ Ковалеву также продали инвестфонд Da Vinci Capital и основатель агентства Сергей Власов^[22].

В 2010 году фонд Baring Vostok приобрёл 20 % акций банка «Восточный». А затем довёл пакет до контрольного (51,62 %)^[23].

В 2016 году к «Восточному» присоединился Юниаструм Банк Артёма Аветисяна. В результате Аветисян стал контролировать 32 % акций банка. Планировалось, что в будущем он станет мажоритарием. Для чего компания Evison Holdings Limited под контролем Baring Vostok предоставила структуре Finvision Holdings Limited Артёма Аветисяна опцион на 9,9 % акций банка за 750 млн руб^[23][24].

В 2018 году Baring Vostok отказался исполнять опцион из-за подозрений в мошенничестве при слиянии «Юниаструм Банка» и «Восточного»^[25].

В 2019 году Finvision Артёма Аветисяна подала иск в Арбитражный суд Амурской области (Банк «Восточный» зарегистрирован в городе Благовещенске Амурской области) о принудительной реализации колл-опциона на 9,99 % от структур Baring Vostok^[26][27]. По условиям самого колл-опциона все споры, касающиеся соглашения, должны решаться в Лондонском международном арбитражном суде (LCIA), но после изменения закона российским третейским судам понадобилась аккредитация от правительства, а у Лондонского суда её нет^[23][28]. Лондонский международный арбитражный суд (LCIA) запретил компании Finvision продолжать судебное разбирательство в Арбитражном суде Амурской области^[29]. Однако компания Finvision выиграла иск в Арбитражном суде Амурской области^[30][31]. 18 июня структуры Baring Vostok исполнили опцион^[32][33].

В марте 2021 года Совкомбанк приобрёл банк «Восточный»^[34][35].

16 февраля 2019 года решением Басманного суда города Москвы пятеро топ-менеджеров Baring Vostok и подконтрольного ему банка «Восточный» вместе с главой инвестиционной компании Майклом Калви были взяты под стражу по подозрению в хищении 2,5 миллиардов рублей у банка «Восточный»^[36].

Дело возбудили по части 4 статьи 159 УК (мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере или повлёкшее лишение права гражданина на жилое помещение)^[37][24]. В декабре 2019 года Следственный Комитет изменил квалификацию инкриминируемого обвиняемым преступления с особо крупного мошенничества, посчитав, что в их действиях не было обмана, и предъявил обвинение в особо крупной растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ)^[38][39][40].

Дело рассматривается в арбитражном суде в Лондоне^[41][1]. Артем Аветисян, со своей стороны, заявил: «Ни я, ни принадлежащая мне международная компания „Финвижн холдингс“ не являемся инициаторами по указанному делу». А предположения Майкла Калви о том, что уголовное дело стало результатом корпоративного конфликта в банке, Артем Аветисян опроверг: «То, что уголовное дело связано с корпоративным конфликтом, — это ложь и клевета, я, безусловно, обращусь в суд»^[42].

В августе 2021 года Мещанский суд города Москвы приговорил Майкла Калви к 5,5 годам лишения свободы условно за растрату 2,5 млрд долларов банка Восточный. Остальные осужденные топ-менеджеры фонда Baring Vostok получили, в свою очередь, от 3,5 до 5 лет условно^[43].

В июне 2023 года Мосгорсуд в апелляции смягчил сроки фигурантам - Майклу Калви до 4,5 лет, Филиппу Дельпалю до 3,5 лет. Кассация снизила срок еще на два месяца. Оба фигуранта дела покинули Россию^[44].

19 марта 2025 года Тверской суд Москвы по представлению ФСИН заменил Филиппу Дельпалю условный срок на реальный^[45].