Добросовестный статус

В США юридическое лицо, зарегистрированное или учреждённое государственным органом, таким как корпорация, общество с ограниченной ответственностью, коммандитное товарищество, товарищество с ограниченной ответственностью или товарищество с ограниченной ответственностью с ограниченной ответственностью, считается находящимся в добросовестном статусе, если оно подало и продолжает подавать все необходимые документы в государственный орган, выдавший учредительный документ, и оплатило все сборы, причитающиеся за этот документ или его продление^[5]. Когда организация находится в добросовестном статусе перед регистрирующим органом, она может получить «сертификат добросовестного статуса», подтверждающий этот факт^[6].

В некоторых случаях банк может потребовать от организации, желающей открыть счёт (например, расчётный или сберегательный), предъявить сертификат добросовестного статуса, выданный регистрирующим органом. Кроме того, корпорация или иное юридическое лицо с ограниченной ответственностью, желающее зарегистрироваться в другой юрисдикции как иностранная корпорация (или иностранное общество с ограниченной ответственностью, товарищество и т. д.), должно предоставить в эту юрисдикцию копию сертификата добросовестного статуса из своей домашней юрисдикции для возможности регистрации.

Нахождение в «добросовестном статусе» означает лишь то, что организация поддерживает в актуальном состоянии всю документацию, связанную с её учредительным документом и ежегодным продлением, а также оплачивает все сборы. При этом возможно, что корпорация или юридическое лицо с ограниченной ответственностью одновременно:

• участвует в расследовании нарушений трудового законодательства
• подвергается аудиту по неуплаченным налогам на заработную плату, безработицу и/или доверительный налог
• имеет имущество, арестованное за неуплату государственных и федеральных налогов на прибыль
• имеет задолженность по имущественным налогам
• осуждено за несколько уголовных преступлений
• находится под подозрением в мошенничестве с ценными бумагами
• находится в состоянии банкротства
• привлекается к суду за причинение смерти людям вследствие дефектности продукции
• и весь совет директоров обвинён в предполагаемой преступной деятельности

Пока документы и сборы актуальны перед регистрирующим органом, организация будет считаться находящейся в «добросовестном статусе».

В Великобритании сертификаты добросовестного статуса выдаются Companies House для подтверждения непрерывного существования компании с момента инкорпорации и отсутствия каких-либо действий по исключению компании из реестра компаний^[7]. Это может быть необходимо для ведения бизнеса за рубежом (чтобы другие регулирующие органы убедились, что компания соблюдает применимые требования) или для предоставления дополнительных гарантий кредиторам или другим сторонам, заключающим финансовые соглашения^[7].

В членских организациях или добровольных объединениях могут существовать критерии для вступления и поддержания членства. Такие критерии могут включать уплату членских взносов или посещение собраний. Несоблюдение этих критериев может привести к утрате «добросовестного статуса» или к утрате членства в организации. Если организация не определяет, что такое «добросовестный статус» и что приводит к его утрате, член сохраняет все права, даже если имеет задолженность по взносам^[8].

В некоторых случаях добросовестный статус используется как критерий для предотвращения мошеннических заявлений на получение важных документов. Например, при подаче заявления на получение британского паспорта требуется, чтобы заявление было заверено личным знакомым, который «имеет добросовестный статус в вашем сообществе»^[9].