Trafigura

Компания Trafigura Beheer BV была образована как частная группа компаний в 1993 году шестью лицами: Клодом Дофеном, Эриком де Туркхеймом, Грэмом Шарпом, Антонио Кометти, Дэниелом Позеном и Марком Крэндаллом^[8][9]. Дофен, занимавший пост исполнительного директора до своей кончины в сентябре 2015 года, владел менее чем 20 % собственности группы — остальная собственность была в руках более чем 700 менеджеров высшего звена^[10]. Компания изначально была сконцентрирована на добыче сырья на трёх региональных рынках: Южная Америка (нефть и металлы), Восточная Европа (металлы) и Африка (нефть). С тех пор Trafigura расширила своё влияние в мире^[11].

В ноябре 2013 года было объявлено, что пост неисполнительного директора займёт Томас Гэлбрейт, 2-й барон Стратклайд, в прошлом председатель Палаты лордов Великобритании и член Консервативной партии. В 2009 году он покинул совет правления хедж-фондов группы в связи со скандалом, связанным со сбросом отходов в воды Кот-д’Ивуара^[12].

В 2003 году компания образовала дочернее предприятие Galena Asset Management^[13]. В 2010 году компания приобрела 8 % акций «Норильского никеля»^[14][15].

В феврале 2013 года Trafigura вложила 800 миллионов долларов США в энергетический рынок Австралии, получив более 250 автозаправок, два терминала импорта нефти и пять топливных складов в ходе трёх отдельных приобретений, сделанных дочерней компанией Puma Energy^[16][17]. В это время в Австралии наблюдался интерес среди трейдеров к торговле энергией в связи с сочетанием растущего спроса и закрытия устаревших и дорогостоящих нефтеперерабатывающих заводов^[18]. В том же месяце совместное предприятие Trafigura DT Group заключила соглашение с ангольской государственной нефтяной компанией Sonangol об образовании новой компании Sonaci DT Pte Ltd для того, чтобы начать экспортировать сжиженный природный газ^[19].

В марте 2013 года Trafigura объявила о сделке с Южным Суданом о поставке сырой нефти Dar Blend из Порт-Судана^[20]. Подписанное соглашение обеспечило продолжение присутствия компании на суданском нефтяном рынке и стало катализатором разрешения спора между Суданом и Южным Суданом о таможенных пошлинах и нефтяных доходах^[21].

В октябре 2013 года Trafigura привлекла 1,5 миллиарда долларов США для финансирования авансового кредита российской нефтяной компании ОАО «Роснефть» и поставки более 10 млн тонн нефтяной продукции за пять лет. Эта сделка стала самой крупной, когда-либо совершённой компанией Trafigura^[22][23]. Через месяц компания подписала соглашение с Далласским трубопроводным оператором Energy Transfer Partners о транспортировке нефти и конденсата по 82-мильному трубопроводу от нефтяного участка Eagle Ford в округе Мак-Маллен (штат Техас) до глубоководного терминала в бухте Корпус-Кристи около Мексиканского залива^[24][25].

В феврале 2014 года Trafigura подписала соглашение о приобретении 30 % акций в металлургическом заводе Jinchuan c цехом, обрабатывающим более 400 тысяч тонн меди ежегодно, в Фанчэнгане^[26]. В июле того же года она запустила онлайн-платформу Lykos в Индии для продажи металла мелким и средним производителям в стране^[27], а в сентябре завершила сделку на 860 миллионов долларов, продав 80 % доли в терминале хранения в Корпус-Кристи (штат Техас) компании Buckeye Partners LP^[7].

В июне 2015 года Trafigura объявила о создании совместного предприятия (50 на 50) с инвестиционной компанией Mubadala Development Company из Абу-Даби для инвестиций в сферу добычи полезных ископаемых. В рамках соглашения Mudabala приобрела половину 50 % горнодобывающей компании Minas de Aguas Teñidas (Matsa), принадлежащей Trafigura, которая владеет тремя шахтами на юге Испании, где добываются медь, цинк и свинец^[28]. За этим последовало удвоение производственной мощности в Андалусии, где были улучшены ещё две шахты^[29].

В августе 2015 года поступили сообщения, что дочерняя компания Impala Terminalsс инвестирует 1 млрд долларов США в Колумбию для разработки новой внутригосударственной автомобильной, железнодорожной и речной транспортной сети, которая соединит крупнейшие порты страны с промышленным центром Колумбии. Река Магдалена, которая течёт между островами Барранкабермеха и Барранкилья (Атлантическое побережье) позволит перевозить сырую нефть и нефтепродукты, сухие грузы, контейнерные и основные грузы как из центра Колумбии, так и в центр^[30].

В октябре 2016 года Trafigura и российская инвестиционная группа United Capital Partners приобрели по 24 % акций Essar Oil, владеющей вторым по величине нефтеперерабатывающим заводом Индии в западном штате Гуджарат и сетью из 2700 автозаправочных станций^[31][32]. В 2017 году компания создала дочернюю структуру ООО «Трафигура Украина», которая приняла участие в конкурсе на право поставки технологического газа для госкомпании ПАО «Укртрансгаз»^[33].

11 января 2023 года компания выпустила пресс-релиз, в котором сообщила, что продала 24,5% акций индийской Nayara Energy, которая являлась совместным предприятием с Роснефтью. Причиной продажи считается разрыв отношений с индийским НПЗ со стороны ведущих трейдеров и банков, а также санкционные риски. Долю купила дочерняя компания холдинга Mareterra Group Holding — Hara Capital Sarl^[34].

В 2008 году собственный капитал компании составлял более 2 млрд долларов США, оборот — 73 млрд долларов, а прибыль — 440 млн долларов^[4]. В марте 2010 года Trafigura сделала своё первое предложение на рынках капитала, выпустив пятилетних еврооблигаций на 400 млн евро^[35], а через месяц предоставила свои первые бессрочные облигации на Сингапурской бирже с фиксированной ставкой в 7,625 %^[36]. Выпуск позволил привлечь 500 млн долларов^[37][38].

В 2011 году оборот компании вырос до 121,5 млрд долларов США, а прибыль составила 1,11 млрд долларов^[39], но она упала на 11 % в 2012 году^[40]. В 2013 году Trafigura впервые опубликовала финансовую отчётность, сообщив о прибыли в I квартале в размере 216,1 млн долларов США (она выросла на 3,2 % больше, чем в прошлом году). Оборот вырос на 7,9 % по сравнению с предыдущим годом — на 31,2 млрд долларов США^[41].

Trafigura располагает 65 офисами в 36 странах, в том числе в России^[42]. Занимает 3-е место в числе крупнейших независимых поставщиков физических товаров, уступая компаниям Vitol и Glencore^[43][44][4]. К поставляемым компанией ресурсам относятся нефть, нефтепродукты, цветные металлы, железная руда и уголь)^[11][45].

Основные подразделения по состоянию на 2021 год^[1]:

• Торговля нефтью и нефтепродуктами — объём торговли составил 330 млн тонн, из них 156 млн тонн нефтью; на этот сегмент приходится 61 % выручки.
• Металлы и минералы — объём торговли цветными металлами (концентраты руды и чистые металлы) составил 22,8 млн тонн, железной рудой — 23,1 млн тонн, углем — 59,6 млн тонн; 39 % выручки.

Выручка за 2021 год составила 231,3 млрд долларов, её географическое распределение^[1]:

• Азия — 93,6 млрд,
• Европа — 59,5 млрд,
• Северная Америка — 43,6 млрд,
• Латинская Америка — 15,2 млрд,
• Ближний Восток — 9,9 млрд,
• Африка — 8,1 млрд,
• Австралия — 1,6 млрд.

В рейтинге журнала Forbes крупнейших покупателей российской экспортной нефти в 2015 году компания Trafigura заняла 4-е место с объёмом закупок 12,9 млн тонн. Нефть в России компания закупает через порты Приморск, Усть-Луга, Новороссийск, Козьмино.^[46]В частности, она также владеет 9,75 % акций в ООО «Первый мурманский терминал» (занимается экспортной перевалкой светлых нефтепродуктов на арендованных мощностях в Мурманском морском рыбном порту)^[47].

Имя компании упоминается в скандале, связанном с программой помощи Ираку «Нефть в обмен на продовольствие». Шедший под флагом Либерии нефтяной танкер Essex получил от ООН разрешение на загрузку иракской нефти в главном экспортном терминале в Мина-аль-Бакре. Он был зафрахтован компанией Trafigura Beheer BV и, по словам капитана Теофаниса Хиладакиса, дважды загружался нелегальным товаром сверх допустимого объёма. Всего он перевёз 272 тысячи баррелей нефти^[48]. Это происходило 13 мая и 27 августа 2001 года. Сотрудники Elf Aquitaine рассказали о подобной схеме в феврале 1998 года^[49]. Считается, что в обмен за эти товары Франция оказывала политическую поддержку Саддаму Хусейну: компания Trafigura (представленная Патриком Мораном) фигурировала в так называемой «французской части» списка сторонников Хусейна, составленном иракской газетой «Аль-Мада»^[50].

В 2006 году судно Probo Koala, зарегистрированное в Панаме и зафрахтованное компанией Trafigura, наняло местного подрядчика для того, чтобы сбросить отходы в Абиджане. Это случилось после того, как компания отказалась платить надбавку в размере 1000 евро за кубометр, взимаемую портовыми службами Амстердама, чтобы воспрепятствовать сбросу отходов в Нидерландах^[51]. В августе того же года местный подрядчик Tommy сбросил ненадлежащим образом отходы в 12 участках города Абиджан и его окрестностях. По мнению сотрудников ООН и правительства Кот-д’Ивуара, газ, вызванный сбросом этих химических веществ, был выброшен в атмосферу и стал причиной смерти 17 человек, а ещё 30 тысяч жителей обратились ко врачам за помощью на жалобы от головной боли до ожогов кожи и лёгких. После того, как премьер-министр Шарль Конан Банни предложил бесплатную медицинскую помощь всем жителям города, ко врачам обратились почти 100 тысяч ивуарийцев^[52].

Компания Trafigura заявила, что был произведён сброс сточных вод, образовавшись после промывки резервуаров Probo Koala. Расследование в Нидерландах, проведённое в конце 2006 года, подтвердило, что отходы представляли собой более 500 тонн смеси топлива, сероводорода и гидроксида натрия — каустической соды. После катастрофы в Абиджане судно прибыло в эстонский порт Палдиски, где компания предоставила голландским полицейским доступ на борт судна^[51][53][54]. Компания отрицала, что отходы вывозились из Нидерландов, заявив, что в веществах была незначительная концентрация сероводорода, а компания не знала о том, что утилизация была проведена ненадлежащим образом. Официальные представители компании во главе с Клодом Дофеном и региональным директором отделения в Западной Африке отправились в Абиджан, чтобы оказать помощь по очистке, но были арестованы и отправлены в тюрьму. Компании пришлось выплатить 198 миллионов долларов правительству Кот-д’Ивуара для помощи в устранении последствий катастрофы, а правительство пообещало не преследовать компанию^[55]. Дофина и его спутников вскоре освободили^[56].

В 2008 году в Лондоне началось рассмотрение коллективного иска 30 тысяч жителей Кот-д’Ивуара против Trafigura. В мае 2009 года компания пригрозила подать в суд на телерадиокомпанию Би-би-си за клевету: якобы в программе Newsnight журналисты Би-би-си заявили о стремлении Trafigura замять своё участие в инциденте. В сентябре 2009 года газета The Guardian опубликовала электронную переписку сотрудников компании, которые подтверждали, что знали о степени опасности химических веществ, и компания вынуждена была выплатить 30 миллионов фунтов стерлингов для урегулирования иска^[57]. В 2010 году суд Нидерландов признал Trafigura виновной в незаконном экспорте токсичных отходов из Амстердама^[58].

24 мая 2007 года на терминале Sløvåg в норвежской коммуне Гулен (фюльке Согн-ог-Фьюране) взорвалась цистерна, принадлежавшая компании Vest Tank. Взрыв привёл к выбросу ряда загрязняющих веществ в атмосферу и спровоцировал волну жалоб на состояние здоровья у населения: на головную боль, тошноту, слабость и сыпь^[59]. В 2008 году норвежская телерадиокомпания NRK выпустила в эфир 50-минутный документальный фильм «Грязный груз», рассказав о последствиях взрыва. Компания пыталась нейтрализовать те же самые опасные химические отходы, которые сбрасывали в Кот-д’Ивуаре, когда прогремел взрыв. Владельцем отходов оказалась компания Trafigura, на которую и работала Vest Tank^[60][61][62]. Однако никакие обвинения от норвежских властей в адрес Trafigura не последовали, а попытки норвежской полиции вызвать сотрудников Trafigura на допрос окончились безрезультатно^[63].

В феврале 2013 года предприятие Trafigura Maritime Ventures Limited, дочернее предприятие Trafigura Maritime Logistics PTE Limited, и нефтяное подразделение компании Total оказались замешанными в скандале по поводу фиксирования цен на топливо, что привело к их исключению из процесса торгов, организованного Enemalta^[64]. С 1999 по 2012 годы обеим компаниям Enemalta заплатила 3,2 млрд долларов США за нефть, доля которой от общих приобретений Enemalta составляет 70 %^[65].

В 2016 году швейцарская некоммерческая организация Public Eye обнародовала результаты своего расследования продажи токсичного топлива «африканского качества», в котором была высокая концентрация серы. Использование такого топлива было неэкологичным и опасным для здоровья человека. В продаже подобных товаров оказалась замешанной и компания Trafigura^[66][67][68]. В связи с этим Гана в марте 2017 года снизила предельно допустимую концентрацию серы в импортируемом дизельном топливе с 3000 до 50 ед. на 1 млн (при европейском стандарте 10 ед. на 1 млн)^[68][69]. Компания раскритиковала отчёт, заявив, что поставляет топливо исключительно на легальных основаниях^[67] и что только правительства стран устанавливают стандарты ввозимого топлива^[70].

В декабре 2023 года нефтетрейдер Trafigura сообщил, что власти США и Швейцарии ведут против него расследование по подозрению в коррупции. Оно было связано с контрактами Trafigura Group и государственной нефтяной компании Анголы Sonangol в 2009—2011 годах^[71].

31 января 2025 года Trafigura и Майк Уэйнрайт, занимавший пост главного операционного директора (COO) Trafigura с 2008 года до 2024 года, были признаны швейцарским судом виновными по делу о взятках. Trafigura стала первой компанией такого размера, осужденной за дачу взяток в Швейцарии. Суд посчитал, что в компании отсутствовали необходимые механизмы для предотвращения коррупционных схем. Trafigura должна была заплатить штраф в размере 3 млн швейцарских франков (3,3 млн долларов), а также 145,6 млн долларов властям Швейцарии в виде компенсации. Уэйнрайта прокуроры называли «ключевым элементом схемы». По данным обвинения, ангольским чиновникам через третьих лиц было переведено более 5 млн долларов в обмен на контракты, позволившие компании получить порядка 150 млн долларов прибыли. Уэйнрайт был приговорён к 32 месяцам тюремного заключения, из которых отбыть ему нужно 12^[72].

Крупные международные компании, входящие в Trafigura:

• Trafigura Beheer BV, расположена в Нидерландах. Первая компания, подписавшая контракт на поставку нефти из Судана на мировые рынки (1999 год)^[73].
• Impala Group of Companies, управляет нефтехранилищами, активами и инвестициями группы, дочерняя компания с 2001 года. Puma Energy действует более чем в 20 странах мира (в основном Центральная Америка и Африка), поддерживает сеть более чем из 600 станций. 7 мая 2012 года Puma подписала соглашение о выкупе ключевых акционеров в KenolKobil, крупнейшей независимой нефтяной маркетинговой компании Центральной и Восточной Африки, что добавило бы ещё 400 станций в сеть^[74][75]. Однако позже Puma Energy отказалась от выкупа^[76]
• EMINCAR, располагалась в Гаване до 2010 года. Занималась вопросами консультации и управлением минеральной логистики.
• Galena Asset Management, расположена в Швейцарии^[77]. Дочерняя компания, через которую Trafigura осуществляет управление фондами. Неисполнительным директором совета является лорд Стратклайд^[78].
• ATK Holdings, открыта в 2016 году совместно с узбекским предпринимателем Абдумаликом Мирахмедовым для реализации полезных ископаемых на территории СНГ и стран Европы^[79].