Trafigura

Компания Trafigura Beheer BV была образована как частная группа компаний в 1993 году шестью лицами: Клодом Дофеном, Эриком де Туркхеймом, Грэмом Шарпом, Антонио Кометти, Дэниелом Позеном и Марком Крэндаллом, отделившимися от группы компаний Марка Рича^[8]. Дофен, занимавший пост исполнительного директора до своей смерти в сентябре 2015 года, владел менее чем 20 % собственности группы — остальное принадлежало более чем 700 менеджерам высшего звена^[9]. Изначально компания работала на трёх региональных рынках: Южная Америка (нефть и металлы), Восточная Европа (металлы) и Африка (нефть).

В 2003 году компания образовала дочернее предприятие Galena Asset Management, а в 2010 году приобрела 8 % акций «Норильского никеля»^[10]. В феврале 2013 года Trafigura вложила 800 млн долларов в энергетический рынок Австралии, получив более 250 автозаправок, два терминала импорта нефти и пять топливных складов через дочернюю Puma Energy^[11].

В октябре 2013 года Trafigura привлекла 1,5 млрд долларов для финансирования авансового кредита ОАО «Роснефть» и поставки более 10 млн тонн нефтяной продукции за пять лет — на тот момент крупнейшая сделка в истории компании^[12]. В феврале 2014 года компания приобрела 30 % акций металлургического завода Jinchuan в Фанчэнгане, а в июне 2015 года создала паритетное совместное предприятие с Mubadala Development Company для инвестиций в горнодобывающую отрасль^[13].

В октябре 2016 года Trafigura и российская United Capital Partners приобрели по 24 % акций Essar Oil, владеющей вторым по величине нефтеперерабатывающим заводом Индии^[14]. В январе 2023 года компания продала 24,5 % акций Nayara Energy, бывшей Essar Oil, дочерней структуре холдинга Mareterra Group Holding: причиной называли разрыв отношений ведущих трейдеров и банков с индийским НПЗ и санкционные риски^[15].

18 сентября 2024 года компания объявила о назначении Ричарда Холтума, ранее возглавлявшего направление газа и электроэнергии, главным исполнительным директором. Он вошёл в совет директоров 1 октября 2024 года и занял пост CEO 1 января 2025 года, сменив Джереми Уэйра^[16].

Уход значительной части топ-менеджмента в предшествующие годы создал для компании обязательство по выкупу принадлежавших им акций, из-за чего часть обратных выкупов была отложена^[3].

Trafigura располагает 65 офисами в 36 странах. К поставляемым компанией ресурсам относятся нефть и нефтепродукты, природный газ и электроэнергия, цветные металлы, железная руда и уголь. Компания участвовала в строительстве или приобретении долей в трубопроводах, шахтах, плавильных заводах, портах и терминалах хранения^[19].

Географическое распределение выручки по итогам 2021 года: Азия — 93,6 млрд долларов, Европа — 59,5 млрд, Северная Америка — 43,6 млрд, Латинская Америка — 15,2 млрд, Ближний Восток — 9,9 млрд, Африка — 8,1 млрд, Австралия — 1,6 млрд.

В начале марта 2026 года Trafigura заключила с венесуэльской государственной золотодобывающей компанией Minerven соглашение о поставке в США 650—1000 кг золота. В тот же период генеральный директор Trafigura Ричард Холтум представил в Белом доме президенту США Дональду Трампу и министру внутренних дел Дагу Бергаму десять венесуэльских золотых слитков; после встречи американские власти разрешили импорт золота из Венесуэлы^[20].

В расследовании The New York Times утверждалось, что в импортированных слитках имелось золото, связанное с группировкой Tren de Guayana, а привлечённые Trafigura аудитор и консультант по рискам начали работу уже после закупок несертифицированного золота. Trafigura заявила, что проведённый аудит не выявил на производственных площадках нарушений прав человека, финансирования конфликтов, незаконного налогообложения, вымогательства или участия незаконных субъектов; проверка цепочки поставок продолжалась^[21].

Спустя полгода после начала поставок Trafigura не смогла перепродать ввезённое золото, и оно оставалось на складах в США: покупатели и переработчики требовали гарантий, что металл не связан с преступными группировками и коррупцией^[22].

В рейтинге журнала Forbes крупнейших покупателей российской экспортной нефти в 2015 году Trafigura заняла четвёртое место с объёмом закупок 12,9 млн тонн, закупая нефть через порты Приморск, Усть-Луга, Новороссийск и Козьмино^[23]. Компании также принадлежит 9,75 % в ООО «Первый мурманский терминал»^[24].

Имя компании упоминалось в скандале вокруг программы помощи Ираку «Нефть в обмен на продовольствие». Шедший под флагом Либерии танкер Essex, зафрахтованный Trafigura Beheer BV, по словам капитана Теофаниса Хиладакиса, дважды загружался сверх допустимого объёма 13 мая и 27 августа 2001 года, перевезя в сумме 272 тысячи баррелей нефти^[25].

В августе 2006 года зафрахтованное Trafigura судно Probo Koala передало отходы местному подрядчику Tommy, который сбросил их ненадлежащим образом на двенадцати участках в Абиджане и окрестностях. Это произошло после отказа компании платить надбавку в 1000 евро за кубометр, взимаемую портовыми службами Амстердама^[26].

По оценкам ООН и правительства Кот-д’Ивуара, выброс газов стал причиной смерти 17 человек, около 30 тысяч жителей обратились к врачам с жалобами от головной боли до ожогов кожи и лёгких, а после объявления бесплатной медицинской помощи за ней обратились почти 100 тысяч человек. Расследование в Нидерландах подтвердило, что отходы представляли собой более 500 тонн смеси топлива, сероводорода и каустической соды. Компания выплатила 198 млн долларов правительству Кот-д’Ивуара, а в сентябре 2009 года — 30 млн фунтов стерлингов по коллективному иску 30 тысяч жителей; в 2010 году суд Нидерландов признал Trafigura виновной в незаконном экспорте токсичных отходов из Амстердама^[27][28].

Дело о сбросе отходов Probo Koala

24 мая 2007 года на терминале Sløvåg в норвежской коммуне Гулен взорвалась цистерна компании Vest Tank, что привело к выбросу загрязняющих веществ и жалобам местных жителей на головную боль, тошноту и сыпь. Vest Tank пыталась нейтрализовать те же отходы, которые сбрасывались в Кот-д’Ивуаре; их владельцем оказалась Trafigura. Обвинений от норвежских властей в адрес компании не последовало, а попытки полиции вызвать её сотрудников на допрос результата не дали^[29][30].

В 2016 году швейцарская некоммерческая организация Public Eye обнародовала расследование о продаже в Африке топлива с высокой концентрацией серы, среди поставщиков которого была названа Trafigura. В марте 2017 года Гана снизила предельно допустимую концентрацию серы в импортируемом дизельном топливе с 3000 до 50 единиц на миллион при европейском стандарте 10 единиц. Компания раскритиковала отчёт, заявив, что поставляет топливо на легальных основаниях, а стандарты устанавливают правительства стран^[31].

В декабре 2023 года Trafigura сообщила, что власти США и Швейцарии ведут против неё расследование по подозрению в коррупции в связи с контрактами с государственной нефтяной компанией Анголы Sonangol в 2009—2011 годах^[32].

31 января 2025 года швейцарский суд признал Trafigura и Майка Уэйнрайта, занимавшего пост главного операционного директора компании с 2008 по 2024 год, виновными по делу о взятках. Суд счёл, что в компании отсутствовали механизмы предотвращения коррупционных схем. Trafigura была оштрафована на 3 млн швейцарских франков и обязана выплатить властям Швейцарии 145,6 млн долларов компенсации; по данным обвинения, ангольским чиновникам через третьих лиц было переведено более 5 млн долларов в обмен на контракты, принёсшие компании около 150 млн долларов прибыли. Уэйнрайт был приговорён к 32 месяцам заключения, из которых отбыть предстояло 12^[7].