FTX (компания)

Управляющим назначен Джон Рэй III, ранее руководивший ликвидацией Enron. В суде Делавэра он заявил, что FTX стала самым вопиющим примером корпоративного банкротства за его сорокалетнюю карьеру^[12].

Выявленные нарушения:

• отсутствие разделения средств компании и клиентов
• отсутствие собственной бухгалтерии, учёт передан на аутсорсинг
• отсутствие точного списка банковских счетов и перечня сотрудников
• управление ключами доступа к цифровым активам через незащищённую групповую учётную запись электронной почты
• одобрение корпоративных расходов сообщениями с эмодзи в мессенджере Slack
• систематическое удаление переписки руководством

Alameda Research выдала связанным лицам заёмных средств на 4,1 млрд долларов, из которых 3,3 млрд получил лично Бэнкман-Фрид и подконтрольные ему компании^[12].

2 ноября 2023 года суд присяжных признал Бэнкман-Фрида виновным по семи пунктам обвинения в мошенничестве и сговоре^[13].

28 марта 2024 года окружной судья Льюис Каплан приговорил его к 25 годам заключения и обязал возместить около 11 млрд долларов. Прокуратура запрашивала 50 лет, защита — 6,5 года^[4][14].

Трое ближайших сотрудников признали вину и дали показания против Бэнкман-Фрида. По условиям Закона о реформе системы наказаний осуждённый должен отбыть не менее 85 % срока^[13].

11 июня 2026 года Апелляционный суд второго округа отклонил ходатайство о новом процессе и оставил приговор в силе. Коллегия из трёх судей признала доказательства обвинения убедительными и отвергла доводы защиты о достаточности средств биржи для выплат клиентам^[16].

В июне 2026 года Бэнкман-Фрид подал в Министерство юстиции прошение о помиловании после отбытия наказания, продолжая настаивать на невиновности. О сокращении срока он не ходатайствовал^[17].

Осенью 2024 года суд одобрил план банкротства, предусматривающий выплаты клиентам от 14,7 до 16,5 млрд долларов. Клиенты потеряли не менее 8 млрд долларов, инвесторы — 1,7 млрд, кредиторы — 1,3 млрд^[18].

Распределение осуществляет структура FTX Recovery Trust. Выплаты начались в феврале 2025 года.

К пятому раунду возмещение по большинству категорий требований превысило 100 %. Требования частных клиентов международного подразделения достигли 105 % накопленным итогом, клиентов из США — также 105 %, необеспеченные требования и требования по займам цифровых активов — 103 %, малые требования — 120 %^[5].

Выплаты рассчитываются по ценам криптовалют на 11 ноября 2022 года — дату подачи заявления о банкротстве. С учётом роста курсов реальная стоимость возмещения в текущих ценах ниже номинальной^[20].

В мае 2026 года начаты выплаты владельцам привилегированных долей; к июлю их общая сумма достигла 95 млн долларов^[5].

Средства перечисляются через партнёров BitGo, Kraken и Payoneer в течение трёх рабочих дней после начала раунда. Для кредиторов, не завершивших процедуру верификации, с 31 июля 2026 года начался шестимесячный срок подтверждения права на получение выплат^[5].

Утраченные активы оценивались более чем в 65 млрд долларов. В их составе — 55 млн токенов Solana стоимостью около 11 млрд долларов, доля в компании Anthropic на 4,2 млрд, 890 млн токенов Sui на 3,2 млрд, инвестиции в Genesis Digital Assets на 1,2 млрд и 280 млн токенов FTT на 5 млрд долларов^[21].

Крах биржи вызвал обвал курсов криптовалют и потери частных инвесторов. Трое клиентов площадки покончили с собой^[18].

В декабре 2022 года председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами США Ростин Бинам предложил передать его ведомству полномочия по регулированию рынка криптовалют для предотвращения подобных случаев^[22].