Анализ блокчейна
Анализ блокчейна — процесс инспектирования, идентификации, кластеризации, моделирования и визуального представления данных в распределённом криптографическом реестре, известном как блокчейн[1][2]. Цель анализа блокчейна — выявление полезной информации о различных субъектах, осуществляющих транзакции в криптовалютах. Анализ публичных блокчейнов, таких как биткойн и Эфириум, обычно проводится частными компаниями, среди которых Arkham Intelligence, Chainalysis, TRM Labs, Elliptic, Nansen, Blockpliance, Elementus, Dune Analytics, CryptoQuant и Ormi Labs[3].
Криптовалютные биржи
Криптовалютные биржи часто обязаны по закону отслеживать источник средств трейдеров. Например, в Сингапуре, Японии и США приняты законы, требующие от бирж отслеживать источник криптовалютных средств[4][5]. В Соединённых Штатах Закон о банковской тайне требует от криптовалютных компаний внедрения программ знай своего клиента (KYC) и противодействия отмыванию денег (AML), включая регистрацию в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями в качестве денежных сервисных компаний[6].
Анализ блокчейна позволяет правоохранительным органам отслеживать криптовалюты вплоть до отдельных кошельков на биржах, которые впоследствии могут быть запрошены для получения информации о подозреваемых в преступлениях.
Метод
Поскольку блокчейны, как правило, являются публичными, любой желающий может просмотреть содержимое транзакций, сделав запрос к узлу или с помощью обозревателей блоков (например, Etherscan.io либо BitRef.com). Применяя алгоритмы кластеризации на основе совместной траты (common-spend clustering), возможно картографировать транзакции отдельных участников на блокчейне[7]. Так становятся возможными задержания преступников, перемещающих нелегальные средства через различные криптовалюты[8].
Правоохранительные органы и мониторинг блокчейна
Анализ блокчейна помогал в расследованиях и предоставлении доказательств по ряду крупных дел[9]. В 2018 году анализ транзакций биткойна выявил связь между крупной криптовалютной биржей BTC-e и хакерской группой Fancy Bear[10]. В 2019 году правоохранительные органы с помощью методов анализа блокчейна ликвидировали крупный сайт, распространявший материалы о сексуальном насилии над детьми[11].
В 2021 году Министерство юстиции США с помощью анализа блокчейна вернуло большую часть выкупа, выплаченного при атаке программ-вымогателей на Colonial Pipeline[12][13]. В 2022 году подразделение криминальные расследования Налоговой службы США задействовало методы анализа блокчейна для изъятия более чем 50 000 биткойнов, похищенных с даркнет-маркетплейса Silk Road[14][15].
Актуальные тенденции
Современные научные исследования отмечают значительный прогресс в аналитических методах блокчейна, в частности:
- Мониторинг и индексирование данных в режиме реального времени для выявления аномалий и поведения протоколов[16];
- Аналитика межцепочечной (кроссчейн) совместимости, направленная на масштабируемость и интеграцию данных между различными платформами блокчейна[17];
- Использование искусственного интеллекта и машинного обучения для выявления подозрительных паттернов, мошенничества и нелегальной активности в графах транзакций[18].
Эти достижения демонстрируют переход от чисто ретроспективных судебных и следственных инструментов к более проактивной, автоматизированной инфраструктуре для обеспечения безопасности и анализа экосистем блокчейна.