Chainalysis

Chainalysis объединяет несколько специализированных продуктов, каждый из которых решает конкретные задачи анализа блокчейна.

• Идентификация и отслеживание подозрительной активности — обнаружение перемещений цифровых активов, связанных с отмыванием денег, финансированием терроризма, мошенничеством и программами-вымогателями^[1].
• Соблюдение нормативных требований (AML/CFT) — автоматический скрининг и оценка рисков адресов и транзакций для соответствия международным стандартам финансового мониторинга^[1].
• Расследования — инструменты криминалистического анализа блокчейна позволяют правоохранительным органам выявлять владельцев кошельков и возвращать похищенные средства^[2].
• Анализ рисков — расчёт рейтингов риска для адресов и кластеров, помогающий пользователям принимать обоснованные решения о приёме или блокировке средств^[1].
• Визуализация данных — интерактивные графы, диаграммы и тепловые карты упрощают изучение сложных ончейн-связей^[2].
• Мониторинг в режиме реального времени — мгновенные оповещения о высокорисковой активности позволяют оперативно реагировать на угрозы^[1]

Ключевые продукты экосистемы Chainalysis:

1. Chainalysis Reactor — инструмент для расследований и атрибуции криптовалютных адресов^[2].
2. Chainalysis KYT (Know Your Transaction) — решение для скрининга и мониторинга транзакций в реальном времени^[1]
3. Chainalysis Kryptos — база данных проектов, токенов и блокчейнов с классификацией рисков^[3].
4. Chainalysis Market Intel — аналитика трендов криптовалютного рынка^[4].
5. Chainalysis Business Data — расширенные данные для корпоративных пользователей^[5].

Chainalysis применяется в громких расследованиях и для обеспечения комплаенса на ведущих криптовалютных платформах.

• Дело Bitcoin Fog (США, 2024) — с помощью Reactor было кластеризовано более 900 000 адресов, связанных с миксером Bitcoin Fog. Анализ позволил отследить крупные потоки BTC, а суд признал данные Chainalysis доказательством по делу «United States v. Sterlingov»^[6].
• BadgerDAO hack (2021) — после кибератаки на DeFi-платформу BadgerDAO (ущерб ≈ 120 млн USD) Reactor помог проследить перемещение токенов через несколько блокчейнов и определить точки конвертации средств^[7].
• Ransomware-группы Akira и Fog — отчёт «Crypto Crime Report 2025» демонстрирует, как Reactor связывает адреса вымогателей с биржами без KYC и отслеживает платежи между вариантами вредоносного ПО^[8].
• Расследование наркоторговцев в Великобритании — аналитика Reactor позволила отследить схему конвертации наличных в BTC через брокеров и идентифицировать получателей средств^[9].
• Канадская полиция — Полицейская служба Летбриджа и полиция Калгари применяют Reactor для отслеживания подозрительных криптовалютных потоков и запроса данных о владельцах счетов^[10].
• Комплаенс на биржах и у провайдеров услуг цифровых активов —
  • Babel Finance внедрила KYT и Reactor для автоматических оповещений о высокорисковых транзакциях^[11].
  • KuCoin использует KYT для обнаружения и блокировки отмывания средств в реальном времени^[12].
  • Tether применяет KYT для мониторинга крупных объёмов транзакций и оценки профиля риска держателей токенов^[13].
  • Fireblocks, Hex Trust, DeFinity Markets, SCRYPT и Utila также интегрировали KYT для автоматизации AML-процедур и управления рисками^[14][15].^[16][17][18].