Ūkio bankas

Прекращение деятельности

24 января 2013 года Банк Литвы объявил о неплатежеспособности литовской кредитной организации «Национальная кредитная уния» (было признано, что задолженности унии превышают стоимость её имущества) и начинает процедуру по аннулированию лицензии этой кредитной организации.

В начале 2013 года Центробанк ограничил деятельность банка^[1] (по сути, повторилась история банка Snoras), официальный повод — по данным Центробанка, с 12 февраля Ūkio bankas не выполняет норматив ликвидности.

12 февраля Генеральная Прокуратура Литвы начала досудебное расследование в связи с возможным хищением имущества в крупных размерах в банке Ūkio bankas.

Были заморожены некоторые счета, в том числе, как сообщается, — и по «списку Магнитского». Возникли вопросы к министерству транспорта и коммуникаций Литвы, снявшего со своего счёта в банке буквально перед началом расследования все свои средства (министр этого министерства ранее работал в системе данного банка, у него там остались связи).

После закрытия банка в нём оказались «заморожены» средства примерно 200 предприятий^[3]. Власти Литвы и правление Банка Литвы заверили, что частные вкладчики со своего банковского вклада смогут вернуть свои вклады в размере до 100 тыс. евро (около 345 тыс. литов), застрахованные в обязательном порядке^[4].

Центробанк Литвы принял решение разделить проблемный Ūkio bankas на «хорошую» (который переймёт Šiaulių bankas) и «плохую» части. Теперь, даже в случае отзыва лицензии банка, преемственность деятельности банка обеспечена^[5]. Банк Šiaulių bankas перенял некоторые активы банка (например, стадион «Жальгирис»).

В 2014 году Россия представила политическое убежище бывшим акционерам банков Snoras и Ūkio bankas — Раймондасу Баранаускасу и Владимиру Романову^[6][7].

В октябре 2017 года Сейм Литвы принял поправки к Уголовно-процессуальному кодексу, которые позволят привлекать к ответственности финансовых преступников, скрывающихся за границей (досудебное расследование теперь можно проводить заочно в тех случаях, когда подозреваемый наносит большой ущерб и скрывается в зарубежном государстве, злостно избегает участия в уголовном процессе в иностранном государстве, в котором находится, не сотрудничает с Литовским государством)^[8].

По результатам расследования журналистов Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), 14 марта 2019 года 22 депутата Европарламента подписали открытое письмо главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру с просьбой помочь в проведении расследования в отношении «Тройки Диалог», Рубена Варданяна и бывшего владельца литовского банка Ukio Владимира Романова^[9][10].