АссистентНовый вопросИсторияОбласти знаний
Партнёрские проектыСпецпроектыСтать автором
Сменить язык
О РУВИКИ

MASAK

MASAK, Совет по расследованию финансовых преступлений Турции (тур. Mali Suçları Araştırma Kurulu; англ. Financial Crimes Investigation Board) — подразделение финансовой разведки, входящее в состав Министерства казначейства и финансов Турецкой республики[1].

Общие сведения
MASAK
Страна происхождения Флаг Турции Турция
Тип организации Орган публичной власти и спецслужба
Руководители
Хасан Каймак
Основание
Дата основания 17 февраля 1997
Материнская организация Министерство казначейства и финансов Турции
Сайт masak.hmb.gov.tr

История

Агентство MASAK было создано согласно закону № 4208 о предотвращении отмывания денег, вступившим в силу 19 ноября 1996 года и начало работу 17 февраля 1997 года. Позднее обязанности и полномочия MASAK были реорганизованы законом № 5549 2006 года о предотвращении отмывания доходов, полученных преступным путем[2].

Задачи

Главная задача МАСАК — предотвращение отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия массового поражения. В рамках этих обязанностей сотрудники MASAK занимаются аналитикой и расследованиями, разрабатывают меры по противодействию таким нарушениям, обрабатывают собранную информацию и предоставляют её соответствующим органам.

Также MASAK отвечает за участие в разработке политики в сфере своих полномочий, за разработку стратегий, подготовку проектов законов и нормативных актов.

Кроме того, Агентство консультирует частный бизнес на предмет соблюдения национальных и международных законов, а также в рамках программы «Знай своего клиента», плюс — обучает работников частных компаний навыкам в сфере борьбы с финансовыми преступлениями[3].

Руководство

С 2023 года руководитель MASAK — Хасан Каймак (род. в 1971 году), с 1995 года работающий в Министерстве казначейства и финансов. Основным направлением работы Каймака была налоговая сфера[4].

Примечания

  1. ↑ T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı. en.hmb.gov.tr. Дата обращения: 21 марта 2025.
  2. ↑ T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı. en.hmb.gov.tr. Дата обращения: 21 марта 2025.
  3. ↑ Financial Crimes Investigation Board (“Masak”) Compliance Program and Consultancy Services - Doğru Denetim, Doğru Denetim. Дата обращения: 21 марта 2025.
  4. ↑ T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı. masak.hmb.gov.tr. Дата обращения: 21 марта 2025.

Ссылки

Категории

© Правообладателем данного материала является АНО «Интернет-энциклопедия «РУВИКИ».
Использование данного материала на других сайтах возможно только с согласия АНО «Интернет-энциклопедия «РУВИКИ».