АссистентНовый вопросИсторияОбласти знаний
Партнёрские проектыСпецпроектыСтать автором
Сменить язык
О РУВИКИ

Список банков, лишённых лицензии в 2007 году (Россия)

В список включены все кредитные организации России, у которых в 2007 году была отозвана[C 1] или аннулирована[C 2] лицензия на осуществление банковской деятельности.

В 2007 году Центральным Банком России были отозваны 49 лицензий у кредитных организаций, также у 13 кредитных организаций лицензии были аннулированы. Больше всего кредитных организаций лишились лицензий в августе и ноябре, так в августе у четырёх банков лицензии были отозваны и у шести банков аннулированы, а в ноябре 7 — отозвано и аннулировано 3 лицензии. Меньше всего в феврале — в этом месяце была отозвана одна лицензия[1][2].

Основными причинами для отзыва лицензий у банков в 2007 году стали нарушение банковского законодательства и неисполнение требований Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Кроме того, встречались случаи отзыва лицензий из-за неисполнение требований кредиторов, неисполнение требований Банка России о приведении в соответствие величины уставного капитала и размера собственных средств, существенная недостоверность и задержка предоставления отчетности[1].

Легенда

Список разбит на четыре раздела по кварталам 2007 года. Внутри разделов организации отсортированы по месяцам, внутри месяца по датам закрытия, внутри одной даты по номеру документа об отзыве или аннулировании лицензии.

Таблица:

  • Дата — дата отзыва/аннулирования лицензии.
  • Приказ — номер приказа или иного документа об отзыве/аннулировании лицензии.
  • Регион — населённый пункт или регион регистрации банка.
  • АСВ — является ли кредитная организация участником системы страхования вкладов.
  • Причина — основные причины отзыва или аннулирования лицензии организации.
  • н/д — нет данных.

Выделение строк цветом:

  • Img blank.pngImg blank.png — выделение светло-зелёным цветом означает, что лицензия организации была аннулирована.
  • Img blank.pngImg blank.png — выделение светло-жёлтым цветом означает, что лицензия организации была отозвана.

Сокращения:

1 квартал

В разделе приведены все кредитные организации, у которых в 1-м квартале 2007 года была отозвана лицензия.

Наименование Основ. Лиц. Дата Приказ Регион АСВ Причина Прим.
Январь
ООО КБ «Новокубанский» 1990 576 18.01.2007 ОД-24 Москва Нет Нарушение требований Федерального закона № 115-ФЗ. [3][4]
ОАО «Сибирский Экономический Банк» («Сибэкономбанк») 1992 1824 ОД-26 Москва Нет Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Неисполнение нормативных актов Банка России. Нарушение требований Федерального закона № 115-ФЗ. [5][6]
ООО НКО «Межрегиональный расчетный центр» 2001 3382-К ОД-28 Москва Нет [7][8]
ООО КБ «Евростройбанк» 2005 3453 25.01.2007 ОД-40 Москва Нет [9][10]
ООО КБ «Градобанк» 1993 2563 ОД-44 Москва Нет Нарушение требований Федерального закона № 115-ФЗ. [11][12]
Февраль
ОАО КБ «Городской Клиентский» 2002 3392 01.02.2007 ОД-58 Москва Нет Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Неисполнение нормативных актов Банка России. Существенная недостоверность отчётности. Неспособность удовлетворить требования кредиторов. [13][14]
Март
ООО КБ «Рубин» 1994 3129 09.03.2007 ОД-207 Махачкала Да Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Неисполнение нормативных актов Банка России. Нарушение требований Федерального закона № 115-ФЗ. [15][16][17]
ООО КБ «Объединенный Кредитный Альянс» 2002 3406 19.03.2007 ОД-219 Москва Нет [18][19]
ЗАО КБ «Городской расчетный корпоративный банк» 1995 3281 ОД-221 Москва Нет [20][21]
НКО ООО «Клиринговая Палата Межбанковского Финансового дома» 1996 3305-К 23.03.2007 ОД-224 Москва Нет [22][23]
ЗАО «Банк Развития и Инвестиций» 1994 2770 29.03.2007 ОД-233 Москва Нет Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Неисполнение нормативных актов Банка России. Задержка представления отчетности. [24][25]
ООО КБ «Хасавюртовский» 1992 1687 ОД-235 Хасавюрт Нет Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Неисполнение нормативных актов Банка России. Нарушение требований Федерального закона № 115-ФЗ. [26][27]

2 квартал

В разделе приведены все кредитные организации, у которых во 2-м квартале 2007 года была отозвана или аннулирована лицензия.

Наименование Основ. Лиц. Дата Приказ Регион АСВ Причина Прим.
Апрель
ОАО КБ «Сибирский Банк Экономического Развития» 1993 2501 06.04.2007 ОД-257 Москва Нет Нарушение требований Федерального закона № 115-ФЗ. [28][29]
ООО КБ «Антарес» 1990 734 ОД-259 Махачкала Да Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Неисполнение нормативных актов Банка России. Нарушение требований Федерального закона № 115-ФЗ. [30][31][32]
ООО КБ «Диамонд-Банк» 1995 3225 26.04.2007 ОД-297 Москва Нет Нарушение требований Федерального закона № 115-ФЗ. [33][34]
ООО «Банк экспорта» («Экспортбанк») 1995 3210 ОД-299 Москва Нет [35][36]
Май
ОАО КБ «Санкт-Петербургский Банк Реконструкции и Развития» 1994 3150 03.05.2007 ОД-317 Санкт-Петербург Да Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Неисполнение нормативных актов Банка России. Нарушение требований Федерального закона № 115-ФЗ. [37][38]
ОАО «Строительный Промышленный Банк» («Стройпромбанк») 1990 603 11.05.2007 ОД-337 Москва Нет [39][40]
ООО «Финансово-Кредитный Банк» («ФКБ») 1990 750 ОД-340 Москва Да Нарушение требований Федерального закона № 115-ФЗ. [41][42][43]
ООО КБ «Европейский Частный Инвестиционный Банк» («ЭПИН-Банк») 2002 3410 11.05.2007 2087711003939 Москва Нет Решение собственников о добровольной ликвидации банка. [44][45]
ЗАО АКБ «Лео-Банк» 1990 1056 18.05.2007 ОД-356 Москва Нет Нарушение требований Федерального закона № 115-ФЗ. [46][47]
ЗАО «Тульский акционерный социальный коммерческий банк» («Таскбанк») 1994 2833 18.05.2007 2087711002916 Москва Нет Решение собственников о прекращении деятельности банка. [48][49]
ЗАО АКБ «Российский городской коммерческий банк» («РГКБ») 1995 3248 24.05.2007 ОД-379 Москва Нет Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Неисполнение нормативных актов Банка России. Нарушение требований Федерального закона № 115-ФЗ. [50][51]
Июнь
ОАО «Мордовский акционерный банк социального развития» («Мордовсоцбанк») 1990 741 06.06.2007 ОД-405 Саранск Нет Нарушение требований Федерального закона № 115-ФЗ. [52][53]
ОАО АКБ «Общий» 1995 3218 ОД-407 Москва Нет [54][55]
ОАО «Коммерческий акционерный банк „Пико-Банк“» 1992 1782 21.06.2007 ОД-438 Москва Да [56][57][58]
ОАО «Эталонбанк» 1993 2317 21.06.2007 н/д Москва Нет Присоединён к ОАО «Желдорбанк», одновременно с этим «Желдорбанк» переименован в «Эталонбанк» [59][60]

3 квартал

В разделе приведены все кредитные организации, у которых в 3-м квартале 2007 года была отозвана или аннулирована лицензия.

Наименование Основ. Лиц. Дата Приказ Регион АСВ Причина Прим.
Июль
ЗАО АКБ «Ярослав» 1994 2906 10.07.2007 ОД-492 Ярославль Да Нарушение требований Федерального закона № 115-ФЗ. [61][62][63]
ЗАО АКБ «Алекскомбанк» 1990 943 26.07.2007 ОД-533 Александров Нет Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Неисполнение нормативных актов Банка России. Нарушение требований Федерального закона № 115-ФЗ. [64][65]
Август
ОАО «Банк „Дорожник“» 1991 269 09.08.2007 2073900039882 Челябинск Да Присоединены к АКБ «Стройвестбанк». [66][67][68]
АКБ ОАО «Тюменьпрофбанк» 1990 441 2073900039970 Тюмень Да [69][70][71]
ОАО «Евроазиатский банк экономического развития» («Евразия») 1990 573 2073900039959 Ижевск Да [72][73][74]
ОАО КБ «Дзержинский» 1990 1113 2073900039871 Пермь Нет [75][76]
ЗАО АКБ «Волжский инвестиционный банк» («Волгоинвестбанк») 1994 3141 2073900039937 Саратов Да [77][78][79]
ООО «Инновационный коммерческий банк „Эрмитаж“» 1994 2955 16.08.2007 ОД-600 Москва Нет Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Неисполнение нормативных актов Банка России. Нарушение требований Федерального закона № 115-ФЗ. [80][81]
ОАО «Международный Банк Сотрудничества» 1990 1200 ОД-602 Москва Нет Нарушение требований Федерального закона № 115-ФЗ. [82][83]
ЗАО КБ «Приволжское Общество Взаимного Кредита» («Приволжское ОВК») 1990 1141 16.08.2007 2105200050965 Нижний Новгород Да Решение собственников о добровольной ликвидации банка. [84][85][86]
ООО КБ «Коммерческий инвестиционный банк» («Коминбанк») 1994 3029 30.08.2007 ОД-625 Москва Нет Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Неисполнение нормативных актов Банка России. Нарушение требований Федерального закона № 115-ФЗ. [87][88]
ОАО «Акционерный Коммерческий Волго-Донской инвестиционный банк» («Волго-Дон Банк») 1993 2612 ОД-627 Волгоград Да [89][90][91]
Сентябрь
ЗАО КБ «Иберус» 1995 3259 05.09.2007 ОД-644 Москва Нет Нарушение требований Федерального закона № 115-ФЗ. [92][93]
ЗАО НКО «Атис» 1993 2358-К 13.09.2007 ОД-660 Москва Нет [94][95]
ОАО АКБ «Фалькон» 1993 2514 20.09.2007 ОД-670 Москва Нет Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Неисполнение нормативных актов Банка России. Нарушение требований Федерального закона № 115-ФЗ. [96][97]
ООО КБ «Благовест» 1990 740 27.09.2007 ОД-693 Москва Да [98][99][100]
ОАО «Коммерческий инвестиционный промышленно-энергетический банк» («Инвестиционный Промэнергобанк») 1994 3046 ОД-695 Москва Да Нарушение требований Федерального закона № 115-ФЗ. [101][102][103]
ООО КБ «Альянс Банк» 1994 3182 ОД-697 Москва Да [104][105][106]

4 квартал

В разделе приведены все кредитные организации, у которых в 4-м квартале 2007 года была отозвана или аннулирована лицензия.

Наименование Основ. Лиц. Дата Приказ Регион АСВ Причина Прим.
Октябрь
ООО НКО «Алгоритм» 2006 3464-К 18.10.2007 ОД-743 Москва Нет Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Неисполнение нормативных актов Банка России. [107][108]
ОАО КБ «Магаданский» 1992 2082 ОД-745 Москва Нет Нарушение требований Федерального закона № 115-ФЗ. [109][110]
ЗАО «Международный социальный банк» («Межсоцбанк») 1994 3108 26.10.2007 ОД-771 Москва Нет Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Неисполнение нормативных актов Банка России. Существенная недостоверность отчётности. Нарушение требований по порядку формирования резервов. [111][112]
ООО КБ «Частный Капитал» («ЧК-БАНК») 1993 2579 ОД-773 Москва Нет Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Неисполнение нормативных актов Банка России. Нарушение требований Федерального закона № 115-ФЗ. [113][114]
ОАО «Универсальный коммерческий банк „Эра“» 1991 1435 ОД-775 Москва Нет Нарушение требований Федерального закона № 115-ФЗ. [115][116]
Ноябрь
ЗАО АКБ «Имидж» 1993 2392 01.11.2007 ОД-785 Москва Нет Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Неисполнение нормативных актов Банка России. Нарушение требований Федерального закона № 115-ФЗ. [117][118]
ОАО «Банк „Поволжское Общество Взаимного Кредита“» («Поволжское ОВК») 1994 2870 09.11.2007 2106400021980 Саратов Да Решение акционеров о добровольной ликвидации банка. [119][120][121]
ОАО КБ «ФУНДАМЕНТ-БАНК» 1992 2118 15.11.2007 ОД-827 Москва Да Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Неисполнение нормативных актов Банка России. Нарушение требований Федерального закона № 115-ФЗ. [122][123][124]
ОАО «Ипотечный Банк Развития Регионов» 1991 1514 ОД-829 Ростов-на-Дону Нет [125][126]
ОАО «Масс Медиа Банк» 1992 1859 19.11.2007 2077711010309 Москва Да Присоединён к ОАО «Эталонбанк». [127][128][129]
ОАО КБ «Русская инвестиционная группа» («Р. И.Г.») 1993 2464 20.11.2007 ОД-846 Москва Да Нарушение требований Федерального закона № 115-ФЗ. [130][131][132]
ОАО «Импортно-Экспортный Банк» («ИМПЭКСБанк») 1993 2291 23.11.2007 2077711010397 Москва Да Присоединён к ЗАО «Райффайзенбанк Австрия». [133][134][135]
ООО КБ «Банк инвестиционный капитал» («Бикбанк») 2003 3448 27.11.2007 ОД-860 Москва Нет Нарушение требований Федерального закона № 115-ФЗ. [136][137]
ООО «Московский коммерческий банк „Сатурн“» 1989 224 ОД-862 Москва Нет Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Неисполнение нормативных актов Банка России. Неисполнением в срок требования Банка России о приведении в соответствие величины уставного капитала и размера собственных средств. [138][139]
ООО «Коммерческий „Самолетбанк“» (ООО КБ «КРЕДИТ-КОНТАКТ»)[140] 1991 1610 ОД-864 Химки Да Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Неисполнение нормативных актов Банка России. Нарушение требований Федерального закона № 115-ФЗ. Нарушение порядка ведения кассовой дисциплины и формирования обязательных резервов. [141][142][143]
Декабрь
ОАО «Банк Китеж» 1995 3208 20.12.2007 ОД-927 Москва Нет Нарушение требований Федерального закона № 115-ФЗ. [144][145]
ЗАО НКО «Расчетная палата Ростовской валютно-фондовой биржи» («Расчетная Палата РВФБ») 1997 3321-К 20.12.2007 2086100076698 Ростов-на-Дону Нет Решение акционеров о добровольной ликвидации организации. [146][147]

Статистика

Закрытие по месяцам

Закрытие по месяцам
Месяц Количество
Январь
  
 5
Февраль
  
 1
Март
  
 6
Апрель
  
 4
Май
  
 7
Июнь
  
 4
Июль
  
 2
Август
  
 10
Сентябрь
  
 6
Октябрь
  
 5
Ноябрь
  
 10
Декабрь
  
 2

Причины отзыва лицензий

Причины закрытия
Причина Количество
Нарушение требований ст. 6 и 7 Федерального закона № 115-ФЗ (п. 6 ч. 1 ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»)
  
 44
Нарушение банковского законодательства (п. 6 ч. 1 ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»)
  
 29
Неисполнение требований кредиторов (п. 4 ч. 2 ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»)
  
 2
Существенная недостоверность отчетности (п. 3 ч. 1 ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»)
  
 2
Задержка представления отчетности (п. 4 ч. 1 ст. 20 ФЗ «О банках и банковской деятельности»)
  
 1
Неисполнение в срок требований Банка России о приведении в соответствие величины уставного капитала и размера собственных средств (капитала) (п. 3 ч. 2 ст. 20 ФЗ «О банках и банковской деятельности»)
  
 1

Примечания

Комментарии

Ссылки на источники

Ссылки