Дело Hermitage Capital Management

Первоначально дело о похищении 5,4 млрд руб. из федерального бюджета было возбуждено в Казани и поручено следователю Олегу Уржумцеву. Затем и дело и следователь переехали в Москву.

В 2009 году из уголовного дела о хищении было выделено в отдельное производство и рассмотрено в особом порядке дело об участии в преступлении директора ООО «Плутон» и ООО «Парфенион» Маркелова В. А. 28 апреля 2009 года судья Тверского районного суда города Москвы Подопригоров вынес решение, в котором значилось, что это хищение было организовано Маркеловым и группой неустановленных лиц. Подсудимый признал вину и был осуждён на 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, без штрафа^[1].

На встрече президентов России и США в июле 2018 года Владимир Путин предложил в рамках взаимодействия двух стран позволить российским следователям допросить Билла Браудера и сотрудников американских спецслужб, подозреваемых в участии в незаконных операциях бизнесмена, в обмен на возможность допроса российских лиц, подозреваемых комиссией спецпрокурора Мюллера во вмешательстве в президентские выборы в США (2016)^{[en][2][3][4]}. Путин также заявил, что похищенные Браудером $1.5 млн он использовал для спонсирования предвыборной кампании Хиллари Клинтон. Браудер, в свою очередь, заявил, что он не спонсировал кампанию Клинтон^[5][6].

В апреле 2011 года швейцарская прокуратура начала уголовное расследование по делу Ольги Степановой, организованы проверки секретных банковских счетов, якобы принадлежащих семье бывшей сотрудницы ФНС, которая, возможно, причастна к отмыванию денег через Credit Suisse, сообщает журнал Barron’s^[7]. Некоторые счета были заморожены^[8].

По словам представителей Hermitage, расследование в Швейцарии началось благодаря документам, представленным Александром Перепеличным^[9].

Оппоненты Браудера привлекают внимание к тому, что никаких прямых легко проверяемых подтверждений того, что Кузнецов с Карповым — преступники, так и не нашлось, что внутренняя проверка показала, что вся их недвижимость якобы была законно приобретена ранее их родственниками^[10][11].

В феврале 2015 вышла в свет книга Уильяма Браудера, излагающая версию автора о деле инвестфонда Hermitage Capital в целом и об обстоятельствах гибели Сергея Магнитского^[12]. По словам Браудера, в России от публикации книги отказались все ведущие издательства^[13].

Одним из фигурантов дела был Сергей Магнитский, юрист Hermitage Capital. 24 ноября 2008 года Магнитский был задержан, на следующий день ему было предъявлено обвинение в том, что он в 2002 году придумал для Уильяма Браудера схему уклонения от уплаты налогов^[14]. 26 ноября решением Тверского суда Москвы Сергей был арестован.

16 ноября 2009 года, Сергей Магнитский скончался в СИЗО «Матросская тишина». 30 ноября 2009 года уголовное дело по обвинению Магнитского было прекращено в связи с его смертью.

• Bill Browder. Red Notice: A True Story of High Finance, Murder, and One Man's Fight for Justice. — Simon & Schuster, 2015. — P. 416. — ISBN 147675571X, 978-1476755717.