Материал из РУВИКИ — свободной энциклопедии

Tornado Cash

Tornado Cash
Логотип программы Tornado Cash
Тип криптовалютный миксер
Авторы Роман Семенов,
Алексей Перцев,
Роман Шторм
Написана на Solidity
Первый выпуск 17 декабря 2019
Аппаратная платформа Ethereum Virtual Machine
Последняя версия v3 (16 декабря 2021)
Репозиторий github.com/tornadocash/t…
Лицензия лицензия с открытым исходным кодом
Сайт tornado.cash (архивировано 8 августа 2022)

Tornado Cash (также стилизованный как TornadoCash) — некастодиальный полностью децентрализованный криптовалютный миксер с открытым исходным кодом, который работает в сетях, совместимых с Ethereum Virtual Machine[1]. Сервис позволяет смешивать потенциально идентифицированные или «грязные» криптовалютные средства с другими, чтобы скрыть путь к первоначальному источнику средств. Tornado Cash — инструмент конфиденциальности, используемый в сетях EVM, где по умолчанию все транзакции являются общедоступными[2].

Проект управляется через децентрализованную автономную организацию (ДАО), в которой в качестве системы голосования для обновлений протокола используется токен $TORN[3].

18 августа 2022 года Tornado Cash присутствовал в сетях Ethereum (ETH), Binance Smart Chain, Polygon и Optimism, причём Ethereum был наиболее используемым, поскольку через миксер прошло более 7,6 миллиардов долларов США в ETH[4].

Описание

[править | править код]

Tornado Cash использует несколько смарт-контрактов, которые принимают разное количество депозитов ETH и токенов ERC-20[5]. Эти депозиты впоследствии могут быть выведены на другой адрес путём предоставления криптографического доказательства, тем самым разрывая связь в цепочке между отправителем и получателем. Доказательства с нулевым разглашением (в частности, zk-SNARK[6]) используются для обеспечения конфиденциальности, вследствие чего возможности связать вывод средств с его депозитом нет, что обеспечивает конфиденциальность активов[7].

Чёрный список OFAC

[править | править код]

8 августа 2022 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США внесло Tornado Cash в чёрный список, что сделало незаконным получение или отправку денег через этот сервис гражданами, резидентами и компаниями США[8]. Министерство финансов обвинило Tornado Cash в отмывании более 7 миллиардов долларов в виртуальной валюте, в том числе 455 миллионов долларов, которые, как считается, были украдены в 2022 году Lazarus Group, хакерской группой, связанной с правительством Северной Кореи[9][10]. Министерство финансов США также утверждало, что через Tornado Cash были отмыты 80 миллионов долларов, украденные преступниками, якобы напавшими на протокол стейблкоинов Beanstalk Farms в 2022 году[11].

Реакция[править | править код]

В тот же день, когда Tornado Cash внесли в чёрный список OFAC, домен, используемый проектом, был отключён, а GitHub, в свою очередь, удалил репозиторий Tornado Cash и заблокировал учётные записи разработчиков[12].

Circle, компания, стоящая за USDC, заморозила около 75 000 долларов США в USDC с адресов Ethereum, принадлежащих миксеру[13][14].

10 августа 2022 года разработчик Tornado Cash Алексей Перцев был арестован в Амстердаме по подозрению в «причастности к сокрытию преступных финансовых потоков и содействию отмыванию денег путём микширования криптовалют через децентрализованный сервис микширования Ethereum Tornado Cash»[15][16].

5 апреля 2023 года шесть американцев при поддержке юристов биржи Coinbase подали судебный иск, в котором называют санкции OFAC против сервиса Tornado Cash «нарушением Конституции США»[17]. Директор по правовым вопросам Coinbase Пол Гревал отметил, что подавшие апелляцию граждане «входят в число тысяч законопослушных американцев, которые хотят защитить свою конфиденциальность». Гревал также добавил, что «никто не может изменять, удалять или иным образом контролировать 20 смарт-контрактов», лежащих в основе криптомиксера[18].

В конце апреля 2023 года суд в Нидерландах обязался выпустить из-под стражи Алексея Перцева, а также дать возможность ожидать завершения судебных мероприятий под домашним арестом[19]. После новостей о выпуске Перцева цена криптовалюты TORN, которую Tornado Cash использует для принятия решений об обновлении протокола, взлетела на 23,55% менее чем за час[20].

В конце ноября 2024 года суд в США признал незаконными санкции против Tornado Cash. Коллегия судей постановила, что OFAC превысило свои полномочия, наложив санкции на смарт-контракты криптомиксера[21].

21 марта 2025 года США исключили Tornado Cash из санкционного списка[22].

Примечания

[править | править код]
  1. ↑ Tornado Cash: Everything You Need To Know (амер. англ.). BeInCrypto (14 февраля 2022). Дата обращения: 23 апреля 2023.
  2. ↑ US Treasury sanctions Tornado Cash, accused of laundering stolen crypto – TechCrunch. TechCrunch (8 августа 2022). Дата обращения: 29 марта 2023. Архивировано 8 августа 2022 года.
  3. ↑ Brady Dale. Ethereum's best known privacy tool falls under U.S. sanctions (англ.). Axios (8 августа 2022). Дата обращения: 29 марта 2023. Архивировано 9 августа 2022 года.
  4. ↑ Tornado Cash Analysis (англ.). dune.com (18 августа 2022). Дата обращения: 29 марта 2023. Архивировано 18 августа 2022 года.
  5. ↑ Investor's Business Daily. Ethereum Smart Contract Tornado Cash's Ban Raises Questions in the Crypto Community (амер. англ.). Investor's Business Daily (18 августа 2022). Дата обращения: 29 марта 2023.
  6. ↑ TornadoCash whitepaper v1.4. Tornado Cash.
  7. ↑ Bruno Mazorra, Victor Adan, Vanesa Daza. Do Not Rug on Me: Leveraging Machine Learning Techniques for Automated Scam Detection (англ.) // Mathematics. — 2022-01. — Vol. 10, iss. 6. — P. 949. — ISSN 2227-7390. — doi:10.3390/math10060949.
  8. ↑ Cyber-related Designation (англ.). U.S. Department of the Treasury (8 августа 2022). Дата обращения: 29 марта 2023.
  9. ↑ Yaffe-Bellany, David. Treasury Dept. blacklists crypto platform used in money laundering., The New York Times (8 августа 2022). Дата обращения: 29 марта 2023.
  10. ↑ Ian Talley in Washington and Dustin Volz in London. U.S. Sanctions Crypto Platform Tornado Cash, Says It Laundered Billions (амер. англ.). The Wall Street Journal. Дата обращения: 29 марта 2023.
  11. ↑ Virginia Valenzuela. TORN Rises 15% on News of Alexey Pertsev’s Imminent Release (амер. англ.). BeInCrypto (20 апреля 2023). Дата обращения: 23 апреля 2023.
  12. ↑ Thomas Claburn. GitHub courts controversy by suspending Tornado Cash (англ.). The Register. Дата обращения: 29 марта 2023.
  13. ↑ Mengqi Sun. Tornado Cash’s Sanctions Show Shift in Crypto Regulatory Focus (амер. англ.). The Wall Street Journal. Дата обращения: 29 марта 2023.
  14. ↑ MacKenzie Sigalos. Tornado Cash crackdown by Treasury puts honest crypto investors at risk of criminal exposure (англ.). CNBC. Дата обращения: 29 марта 2023.
  15. ↑ Wietske Visser. Arrest of suspected developer of Tornado Cash (нидерл.). FIOD (12 августа 2022). Дата обращения: 29 марта 2023.
  16. ↑ После «Торнадо». Россиянин создал сервис для анонимизации криптоплатежей и оказался в СИЗО в Нидерландах, а его проект — под санкциями США. Медиазона. Дата обращения: 23 апреля 2023.
  17. ↑ В США суд рассмотрит требование к властям разблокировать крипто-миксер Tornado Cash. bits.media (6 апреля 2023). Дата обращения: 23 апреля 2023.
  18. ↑ Coinbase поддержала иск по отмене запрета Tornado Cash (англ.). ForkLog (6 апреля 2023). Дата обращения: 23 апреля 2023.
  19. ↑ Разработчика Tornado Cash Алексея Перцева поместят под домашний арест до завершения следствия. bits.media (20 апреля 2023). Дата обращения: 23 апреля 2023.
  20. ↑ Ana Nicenko. Tornado Cash surges 20% pending release of developer Alexey Pertsev (амер. англ.). Finbold (20 апреля 2023). Дата обращения: 23 апреля 2023.
  21. ↑ Суд встал на сторону Tornado Cash. Что будет с криптомиксером, РБК Крипто (27 ноября 2024). Дата обращения: 21 марта 2025.
  22. ↑ США сняли санкции с криптосервиса Tornado Cash, РБК (21 марта 2025). Дата обращения: 21 марта 2025.
Источник — https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Tornado_Cash&oldid=1204389107