Mossack Fonseca
«Mossack Fonseca & Cо.» — юридическая фирма со штаб-квартирой в Панаме и более чем 40 офисами по всему миру[1][2]. Основана в 1977 году Юргеном Моссаком и Рамоном Фонсекой[3]. Специализируется по торговому праву, трастовым услугам, а также финансовому консультированию частных лиц и организаций[4].
Входит в семёрку компаний, дающих в совокупности более половины доходов компаний, зарегистрированных в Панаме[5]. Имеет отделения в нескольких странах Латинской Америки, США и Европе, в том числе два отделения в Швейцарии[6].
По имеющимся сведениям, компания предположительно оказывает помощь иностранным гражданам в уклонении от уплаты налогов в их собственных странах[7][8][9] и отмывании денег[8]. Компанию обвиняют в оказании помощи в обходе международных санкций[9][10]. Так, 3 апреля 2016 года была обнародована утечка 11 млн секретных документов (т. н. «Панамские документы»), свидетельствующих о том, что компания оказывала помощь клиентам в незаконном переводе крупных денежных сумм в офшоры[11][12].
Что важно знать
| Mossack Fonseca & Co. | |
|---|---|
| Тип | Частная компания |
| Основание | 1977 |
| Упразднена | 2018 |
| Основатели | Юрген Моссак и Рамон Фонсека |
| Расположение | Панама Сити |
| Отрасль | юриспруденция, финансы |
| Сайт | Mossack Fonseca |
Примечания
Ссылки
- Mossack Fonseca & Co. — официальный сайт компании (англ.).
