Служба финансового мониторинга (Азербайджан)

После принятия 10 февраля 2009 г. Закона № 767-IIIQ «О противодействии легализации денежных средств или другого имущества, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Указом Президента Азербайджанской Республики № 66 от 23 февраля 2009 года  при Центральном Банке Азербайджанской Республики была создано самостоятельное структурное подразделение - Служба финансового мониторинга^[2].

Указом Президента Азербайджанской Республики № 760 от 3 февраля 2016 года была создано  юридическое лицо публичного права - Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджанской Республики и Служба финансового мониторинга продолжила свою деятельность на правах  структурного подразделения Палаты^[3].

Указом Президента Азербайджанской Республики № 95 от 25 мая 2018 года, Служба финансового мониторинга была отделена от Палаты по надзору за финансовыми рынками. Служба продолжает действовать как юридическое лицо публичного права^[4][5].

Указом Президента Азербайджанской Республики от 24 февраля 2020 года о внесении изменений в «Устав Службы финансового мониторинга Азербайджанской Республики», утвержденный Указом № 215 от 18 июля 2018 года^[6], Служба финансового мониторинга для обеспечения независимости деятельности, начала действовать при Министерстве экономики Азербайджанской Республики^[7].

В соответствии с Уставом Службы финансового мониторинга она служит следующим целям^[8]:

• Контроль за соблюдением определенных законодательством требований в целях предотвращения легализации денежных средств или другого имущества, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, осуществление единого регулирования, участие в формировании и осуществлении государственной политики в Азербайджанской Республике;
• Осуществление национальной оценки рисков, координация деятельности государственных органов и учреждений в этом направлении;
• Координация деятельности участников мониторинга, других лиц, участвующих в мониторинге, контрольных и других государственных органов, сбор и анализ поступающей от них информации;
• Оказание поддержки в борьбе с легализацией денежных средств или другого имущества, полученных преступным путем, и финансированием терроризма посредством получения, анализа и обмена информацией, предоставленной субъектами мониторинга.

Руководящим органом СФМ является Правление, которое руководит организацией и осуществляет надзор за деятельностью организации.

Правление состоит из трех членов-заместителя министра экономики Азербайджанской Республики - председателя Правления и двух его заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от нее Президентом Азербайджанской Республики по рекомендации министра экономики Азербайджанской Республики. Срок полномочий Правления составляет 5 лет.

• Ровшан Наджаф (5 сентября 2019—2020)^[9]
• Заур Фати-заде (с 22 декабря 2022)^[1]